🔍 Multilevel Screening Review

# PTK INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ## Podstawowe informacje o podmiocie PTK INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Dane: NIP: 7792430322, KRS: 0000553002, industry: 4941Z - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW, country: PL, description: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW) [1] ## STRUTKRUA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Struktura własnościowa PTK INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest stosunkowo przejrzysta – najważniejszymi beneficjentami rzeczywistymi (UBO) są WŁODZIMIERZ LENGAS, pełniący jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu, oraz MIECZYSŁAW SZAFRAN, występujący jako współwłaściciel. Obaj wymienieni są bezpośrednio w rejestrach, co upraszcza identyfikację osób kontrolujących podmiot. W ramach powiązań kapitałowych firma posiada dwa podmioty zależne. Pierwszy z nich, ECONOMIC VALUE ADDED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI (NIP 5542931329, KRS 0000584804), jest powiązany z PTK INTERNATIONAL poprzez WŁODZIMIERZA LENGASA, co wskazuje na jego kontrolę nad spółką znajdującą się w procesie likwidacji. Drugi podmiot, o nazwie MIECZYSŁAW SZAFRAN (NIP 7661714533), jest powiązany z PTK INTERNATIONAL poprzez MIECZYSŁAWA SZAFRANA, co oznacza, że właściciel jednego podmiotu jest jednocześnie beneficjentem drugiego. Z perspektywy AML najważniejsze elementy wymagające uwagi to fakt, że obaj właściciele są osobami prywatnymi, co wymaga standardowej weryfikacji ich profilu ryzyka, oraz istnienie podmiotu w likwidacji, który może stanowić dodatkowy punkt kontrolny pod kątem potencjalnych transakcji wyjściowych. Poza tym struktura nie wykazuje nadmiernej złożoności ani ukrytych warstw własnościowych, co ułatwia dalszą ocenę ryzyka. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot PTK INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wykazuje przejrzystą strukturę własnościową, z dwoma rzeczywistymi beneficjentami – WŁODZIMIERZEM LENGASEM i MIECZYSŁAWEM SZAFRANEM – oraz dwoma podmiotami zależnymi, w tym jedną w likwidacji. Dostępne informacje nie wskazują na istniejące sprawy karne, korupcyjne, audytowe, reputacyjne, polityczne ani transakcyjne ryzyka. Rekomenduje się przeprowadzenie standardowej weryfikacji profilu ryzyka beneficjentów oraz monitorowanie działań podmiotu w likwidacji w celu wykrycia ewentualnych nieprawidłowości przy transakcjach wyjściowych. Rozważenie rozszerzonej due diligence może być wskazane, jeśli planowane są istotne relacje biznesowe lub transakcje finansowe. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### PTK INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Dane: NIP: 7792430322, KRS: 0000553002, industry: 4941Z - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW, country: PL, description: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW) ### ECONOMIC VALUE ADDED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI (Dane: NIP: 5542931329, KRS: 0000584804, country: PL, description: Likwidator LENGAS WŁODZIMIERZ ANTONI, role: podmiot powiązany przez LENGAS WŁODZIMIERZ ANTONI, podmiot powiązany przez WŁODZIMIERZ LENGAS) ### MIECZYSŁAW SZAFRAN (Dane: NIP: 7661714533, country: PL, description: Właściciel SZAFRAN MIECZYSŁAW MAREK, role: podmiot powiązany przez MIECZYSŁAW SZAFRAN, podmiot powiązany przez SZAFRAN MIECZYSŁAW MAREK) # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu ### WŁODZIMIERZ LENGAS (Dane: role: PREZES ZARZADU, UBO, PESEL: 55070203479, birthDate: 1955-07-02, secondName: ANTONI) ### MIECZYSŁAW SZAFRAN (Dane: NIP: 7661714533, country: PL, description: Właściciel SZAFRAN MIECZYSŁAW MAREK, role: podmiot powiązany przez MIECZYSŁAW SZAFRAN, podmiot powiązany przez SZAFRAN MIECZYSŁAW MAREK)