Report Generation Prompt

⬆ Prompt (editable)

Na podstawie WYŁĄCZNIE poniższych faktów, wygeneruj
raport adverse media dla podmiotu: PTK INTERNATIONAL
OPIS STRUKTURY PODMIOTU GŁÓWNEGO - POCZĄTEK:
"Struktura własnościowa PTK INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest stosunkowo przejrzysta – najważniejszymi beneficjentami rzeczywistymi (UBO) są WŁODZIMIERZ LENGAS, pełniący jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu, oraz MIECZYSŁAW SZAFRAN, występujący jako współwłaściciel. Obaj wymienieni są bezpośrednio w rejestrach, co upraszcza identyfikację osób kontrolujących podmiot.

W ramach powiązań kapitałowych firma posiada dwa podmioty zależne. Pierwszy z nich, ECONOMIC VALUE ADDED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI (NIP 5542931329, KRS 0000584804), jest powiązany z PTK INTERNATIONAL poprzez WŁODZIMIERZA LENGASA, co wskazuje na jego kontrolę nad spółką znajdującą się w procesie likwidacji. Drugi podmiot, o nazwie MIECZYSŁAW SZAFRAN (NIP 7661714533), jest powiązany z PTK INTERNATIONAL poprzez MIECZYSŁAWA SZAFRANA, co oznacza, że właściciel jednego podmiotu jest jednocześnie beneficjentem drugiego.

Z perspektywy AML najważniejsze elementy wymagające uwagi to fakt, że obaj właściciele są osobami prywatnymi, co wymaga standardowej weryfikacji ich profilu ryzyka, oraz istnienie podmiotu w likwidacji, który może stanowić dodatkowy punkt kontrolny pod kątem potencjalnych transakcji wyjściowych. Poza tym struktura nie wykazuje nadmiernej złożoności ani ukrytych warstw własnościowych, co ułatwia dalszą ocenę ryzyka."
OPIS STRUKTURY PODMIOTU GŁÓWNEGO - KONIEC

FAKTY POGRUPOWANE WG KATEGORII:
### Sprawy karne i postępowania prokuratorskie
Nie znaleziono.

### Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne
Nie znaleziono.

### Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance
Nie znaleziono.

### Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną
Nie znaleziono.

### Ekspozycja polityczna i wpływ państwa
Nie znaleziono.

### Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna
Nie znaleziono.

### Sprawy karne i postępowania prokuratorskie; Korupcja, nadużycia finansowe i przestępstwa gospodarcze; Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance; Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną; Ekspozycja polityczna i wpływ państwa; Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna
Nie znaleziono.

FAKTY POGRUPOWANE WG PODMIOTU (GŁÓWNY):

STATYSTYKI:

WYMAGANIA:
1. Raport w języku polskim
1.1. Staraj się korzystać z pełnych nazw podmiotów: ['PTK INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ', 'ECONOMIC VALUE ADDED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI', 'MIECZYSŁAW SZAFRAN']
2. Wymuszona struktura raportu:

# PTK INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
## Podstawowe informacje o podmiocie
Nie dodawaj niczego, czego nie ma w faktach lub w ### PTK INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 (Dane: NIP: 7792430322, KRS: 0000553002, industry: 4941Z - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW, country: PL, description: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW) lub faktach NEUTRAL.
## STRUTKRUA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML- załącz całość z "OPIS STRUKTURY PODMIOTU GŁÓWNEGO". Nie analizuj. Nie zmieniaj.
<Dla KAŻDEJ z poniższych kategorii wygeneruj osobną sekcję ## z opisem znalezisk:>
  - ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie
  - ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne
  - ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance
  - ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną
  - ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa
  - ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna

# Podsumowanie wykonawcze
<NAPISZ podsumownie wykonawcze po polsku, pamiętaj o: Any recommendations should be addressed to the party reviewing this entity (e.g., "consider enhanced due diligence", "recommend additional verification", "advise caution when entering business relationship"), NOT to the subject entity itself.>

3. NIE Zwracaj nic poza opisaną strukturą markdown. Nie wolno ci zwracać reasoningu ani uzasadnienia ani uzasadnienia swoich decyzji.
4. NIE dodawaj informacji spoza podanych faktów
5. NIE szukaj nowych informacji
6. WAŻNE: Zachowaj format markdown. Nie zmieniaj nic w strukturze.
7. Przy każdym fakcie użyj odnośnika [n] do źródła (np. [1], [2][3]). Jeśli kategoria nie ma znalezisk ("Nie znaleziono."), zostaw BEZ odnośników.
8. W markdown NIGDY NIE korzystaj z tabel.
9. W nagłówkach nie korzystaj z nawiasów. To co chcesz dać w nawiasie w nagłówku przenieś do następnej linii.
10. W markdown NIGDY nie dodawaj "---".

⬇ Response (Report text)

Plain Text

Markdown

JSON

# PTK INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ## Podstawowe informacje o podmiocie PTK INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Dane: NIP: 7792430322, KRS: 0000553002, industry: 4941Z - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW, country: PL, description: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW) [1] ## STRUTKRUA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Struktura własnościowa PTK INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest stosunkowo przejrzysta – najważniejszymi beneficjentami rzeczywistymi (UBO) są WŁODZIMIERZ LENGAS, pełniący jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu, oraz MIECZYSŁAW SZAFRAN, występujący jako współwłaściciel. Obaj wymienieni są bezpośrednio w rejestrach, co upraszcza identyfikację osób kontrolujących podmiot. W ramach powiązań kapitałowych firma posiada dwa podmioty zależne. Pierwszy z nich, ECONOMIC VALUE ADDED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI (NIP 5542931329, KRS 0000584804), jest powiązany z PTK INTERNATIONAL poprzez WŁODZIMIERZA LENGASA, co wskazuje na jego kontrolę nad spółką znajdującą się w procesie likwidacji. Drugi podmiot, o nazwie MIECZYSŁAW SZAFRAN (NIP 7661714533), jest powiązany z PTK INTERNATIONAL poprzez MIECZYSŁAWA SZAFRANA, co oznacza, że właściciel jednego podmiotu jest jednocześnie beneficjentem drugiego. Z perspektywy AML najważniejsze elementy wymagające uwagi to fakt, że obaj właściciele są osobami prywatnymi, co wymaga standardowej weryfikacji ich profilu ryzyka, oraz istnienie podmiotu w likwidacji, który może stanowić dodatkowy punkt kontrolny pod kątem potencjalnych transakcji wyjściowych. Poza tym struktura nie wykazuje nadmiernej złożoności ani ukrytych warstw własnościowych, co ułatwia dalszą ocenę ryzyka. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot PTK INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wykazuje przejrzystą strukturę własnościową, z dwoma rzeczywistymi beneficjentami – WŁODZIMIERZEM LENGASEM i MIECZYSŁAWEM SZAFRANEM – oraz dwoma podmiotami zależnymi, w tym jedną w likwidacji. Dostępne informacje nie wskazują na istniejące sprawy karne, korupcyjne, audytowe, reputacyjne, polityczne ani transakcyjne ryzyka. Rekomenduje się przeprowadzenie standardowej weryfikacji profilu ryzyka beneficjentów oraz monitorowanie działań podmiotu w likwidacji w celu wykrycia ewentualnych nieprawidłowości przy transakcjach wyjściowych. Rozważenie rozszerzonej due diligence może być wskazane, jeśli planowane są istotne relacje biznesowe lub transakcje finansowe. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### PTK INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Dane: NIP: 7792430322, KRS: 0000553002, industry: 4941Z - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW, country: PL, description: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW) ### ECONOMIC VALUE ADDED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI (Dane: NIP: 5542931329, KRS: 0000584804, country: PL, description: Likwidator LENGAS WŁODZIMIERZ ANTONI, role: podmiot powiązany przez LENGAS WŁODZIMIERZ ANTONI, podmiot powiązany przez WŁODZIMIERZ LENGAS) ### MIECZYSŁAW SZAFRAN (Dane: NIP: 7661714533, country: PL, description: Właściciel SZAFRAN MIECZYSŁAW MAREK, role: podmiot powiązany przez MIECZYSŁAW SZAFRAN, podmiot powiązany przez SZAFRAN MIECZYSŁAW MAREK) # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu ### WŁODZIMIERZ LENGAS (Dane: role: PREZES ZARZADU, UBO, PESEL: 55070203479, birthDate: 1955-07-02, secondName: ANTONI) ### MIECZYSŁAW SZAFRAN (Dane: NIP: 7661714533, country: PL, description: Właściciel SZAFRAN MIECZYSŁAW MAREK, role: podmiot powiązany przez MIECZYSŁAW SZAFRAN, podmiot powiązany przez SZAFRAN MIECZYSŁAW MAREK)

🔍 Multilevel Screening Review

📝 Report Generation Prompt