Podmiot zarejestrowany w Polsce funkcjonuje pod nazwą Cinkciarz i jest wpisany w krajowy rejestr podmiotów gospodarczych. Dostępne informacje ograniczają się jedynie do wskazania kraju pochodzenia, co uniemożliwia precyzyjne określenie struktury własnościowej, kluczowych osób zarządzających oraz podmiotów powiązanych. Brak szczegółowych danych oznacza, że nie można wskazać, kto faktycznie kontroluje spółkę, jakie są jej udziały kapitałowe ani jakie relacje istnieją z innymi jednostkami gospodarczymi.
Z perspektywy AML konieczne jest zwrócenie uwagi na fakt, że nieznany łańcuch właścicielski może ukrywać beneficjentów rzeczywistych, w tym potencjalnych udziałowców państwowych lub anonimowych inwestorów. Skomplikowana lub nieujawniona struktura własnościowa zwiększa ryzyko prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, dlatego wymaga dodatkowej weryfikacji i uzyskania pełnych danych z KRS, rejestru beneficjentów rzeczywistych oraz innych dostępnych źródeł.
W związku z powyższym rekomenduje się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence, obejmującej identyfikację rzeczywistych beneficjentów, sprawdzenie powiązań rodzinnych i biznesowych oraz analizę ewentualnych powiązań z podmiotami zagranicznymi. Dopóki nie zostaną uzyskane te informacje, ocena ryzyka AML pozostaje niepełna i wymaga dalszych działań wyjaśniających.