Spółka akcyjna o NIP 5270203313, KRS 0000015525, działająca w branży 6419Z – pozostałe pośrednictwo pieniężne, zarejestrowana w Polsce, funkcjonuje jako podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców. Zarząd i rada nadzorcza tworzą kluczowy element struktury zarządzania, przy czym w skład rady nadzorczej wchodzą m.in. Marzena Sendecka, Adam Ruciński, Marcin Liberadzki, Piotr Wybierański, Jan Banasiński, Władysław Mańkut, Marcin Likierski, Aleksandra Wrochna oraz Tomasz Budasz, który jednocześnie jest osobą politycznie eksponowaną (PEP) ze względu na pełnienie funkcji członka rady nadzorczej w spółce Urbis Sp. z o.o. z udziałem Skarbu Państwa. Członkowie zarządu to wiceprezesi Krzysztof Łabowski, Kamil Kuźmiński, Michał Należyty oraz Piotr Kubaty, pełniący funkcję pierwszego zastępcy prezesa zarządu, a także Artur Stefański, delegowany do czasowego pełnienia obowiązków wiceprezesa zarządu w okresie od 13 marca do 13 czerwca 2026 roku.
W strukturze własnościowej nie podano bezpośrednich udziałowców ani beneficjentów rzeczywistych, co oznacza, że informacje o właścicielach pozostają nieznane w dostępnych danych. Obecność PEP‑a oraz powiązanie z podmiotem, w którym Skarb Państwa posiada udziały, wymaga szczególnej uwagi w kontekście oceny ryzyka AML, zwłaszcza w zakresie potencjalnych wpływów politycznych i ryzyka reputacyjnego. Ze względu na brak szczegółowych danych o beneficjentach rzeczywistych, zaleca się przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji własnościowej oraz monitorowanie transakcji pod kątem podejrzanych działań.
Podsumowując, struktura zarządcza spółki jest przejrzysta pod względem wymienionych członków rady nadzorczej i zarządu, jednakże niepełna informacja o rzeczywistych właścicielach oraz obecność osoby politycznie eksponowanej i powiązania ze Skarbem Państwa stanowią istotne elementy wymagające dalszej analizy AML.