VELOBANK SPÓŁKA AKCYJNA jest polskim podmiotem działającym w sektorze pośrednictwa pieniężnego, zarejestrowanym pod numerem NIP 7011105189 i KRS 0000991173. Najważniejszym elementem struktury własnościowej jest podmiot nadrzędny – PROMONTORIA HOLDING 418 B.V., który sprawuje kontrolę nad bankiem i stanowi punkt wyjścia w łańcuchu właścicielskim.
Właścicielami ostatecznymi (UBO) banku są ALAN WALDENBERG oraz MICHAEL HISLER, co oznacza, że to właśnie oni posiadają rzeczywisty udział w kapitale i mogą wywierać decydujący wpływ na działalność spółki. Ich tożsamość oraz powiązania z PROMONTORIA HOLDING 418 B.V. powinny być dokładnie zweryfikowane w ramach procedur AML/KYC.
Zarząd spółki kierowany jest przez prezesa ADAMA MARCINIAKA, a w jego skład wchodzą również PAULINA STRUGAŁA, TOMASZ KUBIAK, ADRIAN ADAMOWICZ, PAWEŁ PACH oraz PRZEMYSŁAW KOCH. Rada nadzorcza, nadzorująca działalność zarządu, liczy wśród członków LIDIĘ JABŁONOWSKĄ LUBA, PAWEŁA BORYSA, ROBERTA NICASTRO, JAKUBA PAPIERSKIEGO, SARAH CLARK, ANTONIO MOTA DE SOUSA HORTA OSORIO oraz WILLIAMA NEWTONA. Dodatkowo funkcję prokurenta pełni KATARZYNA KOŁODZIEJCZYK SOSZKA.
Z perspektywy AML istotne są dwa elementy: międzynarodowy charakter podmiotu nadrzędnego PROMONTORIA HOLDING 418 B.V., który może utrudniać pełną transparentność struktury własnościowej, oraz obecność anonimowych beneficjentów – ALANA WALDENBERGA i MICHAELA HISLERA – wymagających szczegółowej weryfikacji pod kątem ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Należy zwrócić uwagę na potencjalne powiązania tych osób z innymi podmiotami oraz na ewentualne konflikty interesów wśród członków zarządu i rady nadzorczej.