Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, zarejestrowana pod numerem NIP 8960005673 i KRS 0000008723, działa w sektorze pozostałego pośrednictwa pieniężnego (kod 6419Z) i jest objęty systemem wymiany informacji VAT w Polsce.
W zarządzie banku kluczową rolę pełni Michał Gajewski jako Prezes, a wiceprezesami są Maciej Reluga, Lech Gałkowski, Magdalena Proga Stępień, Artur Głembocki oraz Andrzej Burliga. Do członków zarządu, oprócz wymienionych wiceprezesów, należą Dorota Strojkowska, Wojciech Skalski i Magdalena Szwarc Bakuła. Rada nadzorcza składa się z dziesięciu członków, wśród których znajdują się Stefan Dörfler, Adam Celiński, Kamilla Marchewka Bartkowiak, Tomasz Sójka, Peter Bosek, Alexandra Habeler Drabek, Maurizio Poletto, Jerzy Surma, Dominika Bettman oraz Danuta Dąbrowska.
W dostarczonych danych nie ma bezpośredniej informacji o łańcuchu właścicielskim, co wymaga dodatkowej weryfikacji pod kątem beneficjenta rzeczywistego; ewentualne powiązania z międzynarodową grupą Santander mogą istnieć, lecz nie są wymienione w przekazanym opisie. Z perspektywy AML należy zwrócić uwagę na brak jawnego ujawnienia ostatecznego właściciela, na liczną i międzynarodową kadrę zarządzającą oraz na potencjalną złożoność struktury, co może zwiększać ryzyko ukrycia niepożądanych transakcji i wymaga szczegółowej analizy due‑diligence.