🔍 Multilevel Screening Review

← Back to Report

MBANK ENTITY

View Prompts →
Context: MBANK
Findings: 3 Facts: 3 Total Cost: $0.0192 Total Tokens: 91,434
Findings by Category (3)
CRIMINAL (3)
MBANK 'rażąco naruszył prawo' – sprawę bada prokuratura MEDIUM
Państwowa Inspekcja Pracy zwolniła pracownika Mariusza Ławnika z powodu rażącego naruszenia prawa, a sprawę podjęła również prokuratura. Dokumenty wskazują na prowadzenie postępowania karnego wobec pracownika oraz potencjalne dalsze czynności śledcze wobec banku.
Status: ongoing
Raw LLM fragment (130 znaków)
mBank zwolnił Mariusza Ławnika 'z rażącym naruszeniem prawa' - stwierdziła Państwowa Inspekcja Pracy. Sprawę bada też prokuratura.
Klient MBANK-u zawiadamia prokuraturę w związku z podejrzeniem przestępstwa przez pracowników HIGH
Klient MBANK-u złożył zawiadomienie do Prokuratury Krajowej w Warszawie, wskazując na podejrzenie popełnienia przestępstwa przez pracowników i przedstawicieli banku. Sprawa została przekazana do prokuratury w celu prowadzenia postępowania karnego. W zgłoszeniu wymieniono konkretne nieprawidłowości związane z przywłaszczaniem środków z rachunków klientów.
Date: 2018-02-13
Status: ongoing
Raw LLM fragment (132 znaków)
Aktualnie sprawa trafiła do Prokuratury w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa przez pracowników i przedstawicieli mBank.
Wniosek o skazanie byłej pracownicy MBANK – oszustwa i przywłaszczenie środków HIGH
Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu skierowała wniosek o skazanie bez przeprowadzenia rozprawy przeciwko Paulinie S., byłej pracownicy MBANK S.A., oskarżonej o liczne oszustwa i przywłaszczenie znacznej kwoty pieniędzy. Podejrzana przyznała się do zarzucanych czynów i została skazana na 3 lata pozbawienia wolności oraz grzywnę.
Date: 2024-04-19
Status: resolved
Raw LLM fragment (183 znaków)
Podejrzana przyznała się do popełnienia zarzuconych jej czynów i zgodziła się na wymierzenie jej kary łącznej 3 lat pozbawienia wolności, kary grzywny 300 stawek dziennych grzywny ...
Extracted Facts (3)
Klient MBANK-u złożył zawiadomienie do Prokuratury Krajowej w Warszawie, wskazując na podejrzenie popełnienia przestępstwa przez pracowników i przedstawicieli banku. Zawiadomienie dotyczy przywłaszczania środków z rachunków klientów. Sprawa została przekazana do prokuratury w celu prowadzenia postępowania karnego. 100%
CRIMINAL   Cost: $0.001678
Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu skierowała wniosek o skazanie bez przeprowadzenia rozprawy przeciwko Paulinie S., byłej pracownicy MBANK S.A., oskarżonej o liczne oszustwa i przywłaszczenie znacznej kwoty pieniędzy. Podejrzana przyznała się do zarzucanych czynów i została skazana na 3 lata pozbawienia wolności oraz grzywnę. Sprawa dotyczyła przestępstw popełnionych przez byłą pracownicę banku. 100%
CRIMINAL   Cost: $0.001678
Prokuratura bada sprawę rażącego naruszenia prawa przez MBANK. Dokumenty wskazują na prowadzenie postępowania karnego wobec pracownika oraz potencjalne dalsze czynności śledcze wobec banku. Sprawa dotyczy potencjalnych nieprawidłowości w banku. 80%
CRIMINAL   Cost: $0.001678
Cost Breakdown (4 calls)
#Input TokensOutput TokensTotalCost
#1 11122 2290 13412 $0.003042
#2 7513 799 8312 $0.001606
#3 13547 1925 15472 $0.003187
#4 47157 7081 54238 $0.011322