🔍 Multilevel Screening Review

# PTK INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ## Podstawowe informacje o podmiocie PTK INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Dane: NIP: 7792430322, KRS: 0000553002, industry: 4941Z - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW, country: PL, description: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW) [1] ## STRUTKRUA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML PTK INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest zarejestrowaną w Polsce spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, działającą w sektorze transportu drogowego towarów (kod PKD 4941Z). Jej numer NIP to 7792430322, a numer KRS 0000553002, co potwierdza status podmiotu w rejestrze przedsiębiorców. Właścicielskim łańcuchem kieruje WŁODZIMIERZ LENGAS, który pełni funkcję prezesa zarządu i jednocześnie jest Ultimate Beneficial Owner (UBO). Drugim UBO oraz współwłaścicielem spółki jest MIECZYSŁAW SZAFRAN, określany w dokumentacji jako wspólnik. Nie wskazano innych osób zarządzających ani dodatkowych udziałowców, co sugeruje prostą strukturę własnościową. W dostępnych rejestrach nie wymieniono podmiotów zależnych ani powiązanych, a spółka nie wykazuje powiązań ze Skarbem Państwa ani z anonimowymi beneficjentami. Z perspektywy AML struktura wydaje się przejrzysta, nie wymaga dodatkowego rozbicia ze względu na brak skomplikowanych powiązań czy ukrytych właścicieli. Wszystkie informacje pochodzą z oficjalnych rejestrów i pozostają niezmienione. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. [1] ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. [1] ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. [1] ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. [1] ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. [1] ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. [1] # Podsumowanie wykonawcze Podmiot PTK INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ nie wykazuje w dostępnych źródłach żadnych negatywnych zdarzeń ani ryzyk w obszarach kryminalnych, korupcyjnych, zarządczych, reputacyjnych, politycznych ani transakcyjnych. Struktura własnościowa i zarządcza jest przejrzysta, a brak powiązań z podmiotami zależnymi lub państwowymi dodatkowo potwierdza niskie ryzyko AML. Zaleca się przeprowadzenie standardowej weryfikacji due diligence oraz monitorowanie podmiotu w ramach bieżących procedur AML, ale nie ma potrzeby stosowania podwyższonych środków ostrożności. [1] # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### PTK INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Dane: NIP: 7792430322, KRS: 0000553002, industry: 4941Z - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW, country: PL, description: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW) # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu ### WŁODZIMIERZ LENGAS (Dane: role: PREZES ZARZADU, UBO, PESEL: 55070203479, birthDate: 1955-07-02, secondName: ANTONI) ### MIECZYSŁAW SZAFRAN (Dane: role: UBO, WSPÓLNIK, PESEL: 71121503972, birthDate: 1971-12-15, secondName: MAREK)