🔍 Multilevel Screening Review

# PTK INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ## Podstawowe informacje o podmiocie PTK INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Dane: NIP: 7792430322, KRS: 0000553002, industry: 4941Z - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW, country: PL, description: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW) [1] ## STRUTKRUA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Spółka PTK INTERNATIONAL prowadzi działalność w zakresie transportu drogowego towarów i jest zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 7792430322 oraz KRS 0000553002. W strukturze własnościowej wyróżnia się dwóch rzeczywistych beneficjentów – Mieczysława Szafrana, który pełni funkcję wspólnika, oraz Włodzimierza Lengasa, jednocześnie prezesa zarządu. Obaj są wymienieni jako UBO (Ultimate Beneficial Owner), co oznacza, że ich udziały i wpływ na decyzje strategiczne są przejrzyste. Łańcuch właścicielski jest prosty: udziały spółki należą bezpośrednio do wymienionych osób, nie występują pośrednie podmioty ani skomplikowane struktury kapitałowe. Włodzimierz Lengas, jako prezes zarządu, sprawuje codzienne kierowanie firmą, natomiast Mieczysław Szafran, jako wspólnik, uczestniczy w podejmowaniu kluczowych decyzji właścicielskich. Pod względem powiązań zewnętrznych nie wskazano dodatkowych podmiotów zależnych ani powiązanych przez beneficjentów, co upraszcza analizę AML. Z perspektywy przeciwdziałania praniu pieniędzy nie ma sygnałów o anonimowych właścicielach, udziale Skarbu Państwa ani o złożonych strukturach, które mogłyby podnieść ryzyko. Niemniej jednak, ze względu na charakter działalności transportowej, zaleca się regularne monitorowanie transakcji i weryfikację kontrahentów, aby wykluczyć potencjalne nadużycia w obrocie towarami [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono [1] ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono [1] ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono [1] ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono [1] ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono [1] ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono [1] # Podsumowanie wykonawcze Analiza PTK INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ nie wykazała żadnych negatywnych zdarzeń w obszarach karnych, korupcyjnych, audytowych, reputacyjnych, politycznych ani transakcyjnych. Struktura własnościowa i zarządcza jest przejrzysta, a beneficjenci są jasno określeni. Ze względu na charakter działalności transportowej zaleca się jednak: - rozważenie podwyższonej staranności (enhanced due diligence) przy ocenie kontrahentów, - regularne monitorowanie transakcji pod kątem potencjalnych nieprawidłowości, - weryfikację partnerów handlowych w celu wykluczenia ryzyka związanego z praniem pieniędzy lub innymi nadużyciami. These measures will help maintain a robust AML posture when engaging with the entity. [1] # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### PTK INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Dane: NIP: 7792430322, KRS: 0000553002, industry: 4941Z - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW, country: PL, description: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW) # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu ### MIECZYSŁAW SZAFRAN (Dane: role: UBO, WSPÓLNIK, PESEL: 71121503972, birthDate: 1971-12-15, secondName: MAREK) ### WŁODZIMIERZ LENGAS (Dane: role: PREZES ZARZADU, UBO, PESEL: 55070203479, birthDate: 1955-07-02, secondName: ANTONI)