🔍 Multilevel Screening Review

# "URO-LASER" W.ZWIERZYŃSKI I M.DROZD LEKARSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ## Podstawowe informacje o podmiocie NIP: 9291706636 KRS: 0000164037 Industry: 8610Z - DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI Country: PL Description: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW City: Sulechów ## Struktura właścicowa i zarządcza oraz jej wpływ na AML URO‑LASER W. ZWIERZYŃSKI I M. DROZD LEKARSKA SPÓŁKA PARTNERSKA jest zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców w Polsce pod numerem KRS 0000164037 oraz NIP 9291706636, prowadząc działalność w sektorze szpitalnym (kod 8610Z). Spółka funkcjonuje jako spółka partnerska, co oznacza, że jej właścicielami są osoby fizyczne będące jednocześnie partnerami w prowadzeniu działalności. Głównymi udziałowcami i jednocześnie UBO (Ultimate Beneficial Owners) są Wojciech Zwierzyński oraz Michał Drozd, którzy występują jako wspólnicy spółki. Obaj są wymienieni w rejestrach jako osoby posiadające pełne prawo własności i kontrolę nad podmiotem, nie ma więc udziału podmiotów trzecich ani pośrednich. Nie istnieją żadne podmioty zależne ani powiązane, a struktura własnościowa jest przejrzysta i jednoznaczna, co ogranicza ryzyko ukrycia beneficjentów. Z perspektywy AML nie występują elementy wymagające szczególnej uwagi, takie jak anonimowi właściciele, skomplikowane łańcuchy własnościowe czy udział Skarbu Państwa; jednakże standardowe monitorowanie transakcji i weryfikacja tożsamości partnerów pozostaje zalecane. ## Negatywne doniesienia medialne Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze prowadzi postępowanie administracyjne wobec podmiotu URO‑LASER W.ZWIERZYŃSKI I M.DROZD LEKARSKA SPÓŁKA PARTNERSKA. W ramach kontroli kompleksowej stwierdzono nieprawidłowości. Decyzja administracyjna zostanie wydana w sprawie nieprawidłowości. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot wykazuje przejrzystą strukturę własnościową bez udziału podmiotów trzecich, co zmniejsza ryzyko ukrycia beneficjentów. Jedynym istotnym sygnałem ryzyka jest trwające postępowanie administracyjne prowadzone przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, w którym stwierdzono nieprawidłowości [1]. Zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence, monitorowanie wyników postępowania oraz regularną weryfikację tożsamości i transakcji partnerów. W razie nawiązania współpracy warto zachować ostrożność i uwzględnić potencjalny wpływ na reputację. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### "URO-LASER" W.ZWIERZYŃSKI I M.DROZD LEKARSKA SPÓŁKA PARTNERSKA - **NIP**: 9291706636 - **KRS**: 0000164037 - **Branża**: 8610Z - DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI - **Kraj**: PL - **Opis**: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW - **Miasto**: Sulechów # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.