🔍 Multilevel Screening Review

# Michał PIESTRZENIEWICZ ## Podstawowe informacje o podmiocie Michał PIESTRZENIEWICZ figuruje jako Ultimate Beneficial Owner (UBO) i jest bezpośrednio powiązany z przedsiębiorstwem wielobranżowym „MARMIPEX” – spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (NIP 7280132478, KRS 0000211380). (Dane: role: UBO, PESEL: 74041505530, birthDate: 1974-04-15) [1] ## STRUTKRUA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Michał PIESTRZENIEWICZ jako beneficjent ostateczny kontroluje „MARMIPEX” poprzez swoje powiązania, a udziałowiec Barbara Wróblewska oraz członkowie zarządu Jan i Marcin Piestrzeniewicz tworzą otoczenie zarządcze, w którym dominują nazwiska z tej samej rodziny. Spółka „MARMIPEX” jest jedynym podmiotem zależnym wymienionym w analizie, a jej powiązanie z Michałem PIESTRZENIEWICZ jest wyraźnie wskazane. Łańcuch własnościowy jest przejrzysty: Michał PIESTRZENIEWICZ jako beneficjent ostateczny kontroluje „MARMIPEX” poprzez swoje powiązania, a udziałowiec Barbara Wróblewska oraz członkowie zarządu Jan i Marcin Piestrzeniewicz tworzą otoczenie zarządcze, w którym dominują nazwiska z tej samej rodziny. Spółka „MARMIPEX” jest jedynym podmiotem zależnym wymienionym w analizie, a jej powiązanie z Michałem PIESTRZENIEWICZ jest wyraźnie wskazane. Z perspektywy AML struktura nie wykazuje elementów podnoszących ryzyko, takich jak ukryte właściciele, powiązania ze Skarbem Państwa czy skomplikowane sieci podmiotów. Transparentność łańcucha własnościowego oraz brak anonimowych udziałowców ułatwiają identyfikację beneficjenta i monitorowanie ewentualnych zagrożeń. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. [2] ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. [2] ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. [2] ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. [2] ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. [2] ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. [2] # Podsumowanie wykonawcze Analiza wykazuje, że Michał PIESTRZENIEWICZ, jako UBO przedsiębiorstwa PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MARMIPEX"-SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIĄ, posiada przejrzystą strukturę własnościową i brak wykrytych negatywnych zdarzeń w obszarach karnych, korupcyjnych, audytowych, reputacyjnych, politycznych oraz transakcyjnych. W związku z brakiem negatywnych sygnałów zaleca się utrzymanie standardowego poziomu due diligence przy ewentualnym nawiązywaniu relacji biznesowych, bez konieczności wprowadzania dodatkowych, podwyższonych środków ostrożności. # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### Michał PIESTRZENIEWICZ (Dane: role: UBO, PESEL: 74041505530, birthDate: 1974-04-15) ### PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MARMIPEX"-SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIĄ (Dane: NIP: 7280132478, KRS: 0000211380, country: PL, description: Podmiot powiązany przez beneficjenta, role: podmiot powiązany przez Michał PIESTRZENIEWICZ) # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu ### Michał PIESTRZENIEWICZ (Dane: role: UBO, PESEL: 74041505530, birthDate: 1974-04-15) ### Barbara Wróblewska (Dane: role: Udziałowiec w PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MARMIPEX"-SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIĄ, PESEL: 49090607540, birthDate: 1949-09-06) ### Jan Piestrzeniewicz (Dane: role: Prezes Zarządu w PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MARMIPEX"-SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIĄ, PESEL: 51062405795, birthDate: 1951-06-24) ### Marcin Piestrzeniewicz (Dane: role: Członek Zarządu w PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MARMIPEX"-SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIĄ, PESEL: 80031806532, birthDate: 1980-03-18)