🔍 Multilevel Screening Review

# Michał PIESTRZENIEWICZ ## Podstawowe informacje o podmiocie Michał PIESTRZENIEWICZ występuje w dostępnych rejestrach wyłącznie jako odrębny podmiot fizyczny, bez wskazania powiązanych spółek, jednostek zależnych ani innych beneficjentów. [1] ## STRUTKRUA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Michał PIESTRZENIEWICZ występuje w dostępnych rejestrach wyłącznie jako odrębny podmiot fizyczny, bez wskazania powiązanych spółek, jednostek zależnych ani innych beneficjentów. W przedstawionym opisie nie ma informacji o udziałach kapitałowych, strukturze własnościowej ani o powiązaniach z podmiotami prawnymi, co sugeruje, że w kontekście AML/​KYC nie istnieje rozbudowana sieć właścicielska wymagająca dalszej analizy. [1] Z uwagi na brak danych o osobach zarządzających, członkach zarządu czy innych kluczowych funkcjonariuszach, nie można wskazać żadnych konkretnych ról ani obowiązków w ramach struktury. Nie odnotowano również powiązań z podmiotami zależnymi, stowarzyszonymi ani beneficjentami pośrednimi, co eliminuje potrzebę mapowania złożonych relacji własnościowych. [1] Z perspektywy AML jedynym elementem wymagającym uwagi jest fakt, że dostępne informacje są bardzo ograniczone; brak szczegółów o źródłach funduszy, historii transakcji oraz ewentualnych powiązaniach z podmiotami zagranicznymi może utrudniać pełną ocenę ryzyka. W związku z tym zaleca się uzyskanie dodatkowych danych (np. KRS, rejestr beneficjentów rzeczywistych, wyciągi bankowe) przed podjęciem ostatecznej decyzji o akceptacji klienta. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. [1] ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. [1] ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. [1] ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. [1] ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. [1] ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. [1] # Podsumowanie wykonawcze Podsumowanie dotyczy podmiotu Michał PIESTRZENIEWICZ. W wyniku analizy nie stwierdzono występowania podmiotu w rejestrach karnych, korupcyjnych, audytowych, reputacyjnych, politycznych ani transakcyjnych. Jednakże ograniczone informacje na temat struktury własnościowej i zarządczej podmiotu mogą utrudniać pełną ocenę ryzyka. W związku z tym zaleca się rozważenie przeprowadzenia dodatkowej weryfikacji, w tym uzyskania dodatkowych danych, przed podjęciem decyzji o nawiązaniu relacji biznesowych. [1] # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### Michał PIESTRZENIEWICZ # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.