🔍 Multilevel Screening Review

# ECO MAZURY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ## Podstawowe informacje o podmiocie NIP: 7451857048 KRS: 0000942652 Branża: 5530Z – pola kempingowe i namiotowe Kraj: PL Opis: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW Miasto: Brajniki ## Struktura właścielska i zarządcza oraz jej wpływ na AML ECO MAZURY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 7451857048 i KRS 0000942652, prowadzi działalność w branży 5530Z – pola kempingowe i namiotowe. Firma funkcjonuje jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do rejestru przedsiębiorców. Właścicielami spółki są dwie osoby fizyczne – Anita Kulas i Kamil Kulas – które jednocześnie pełnią funkcje członków organu zarządzającego. Anita Kulas jest prezesem zarządu, natomiast Kamil Kulas jest członkiem zarządu; obie osoby są wymienione jako UBO (ultimate beneficial owners) oraz wspólnicy, co oznacza, że posiadają udziały w kapitale zakładowym i sprawują kontrolę nad podmiotem. Brak innych podmiotów powiązanych, co wskazuje na prostą strukturę własnościową ograniczoną do dwóch beneficjentów. Z perspektywy AML należy zwrócić uwagę na fakt, że zarówno prezes, jak i członek zarządu są jednocześnie UBO, co wymaga dokładnej weryfikacji ich tożsamości oraz źródeł pochodzenia środków, aby wykluczyć ryzyko koncentracji władzy i potencjalnych nieprawidłowości w transakcjach. ## Negatywne doniesienia medialne - W 2017 roku prokuratura w Ełku wszczęła postępowanie przeciwko prezesowi spółki ECO MAZURY. Prezes był podejrzewany o przywłaszczenie mienia. Dotyczyło to lornetki termowizyjnej, gotówki oraz kostki brukowej. [1] - Sprawa przeciwko prezesowi spółki ECO MAZURY została umorzona w grudniu 2017 roku. Prokuratura zakończyła postępowanie bez dalszych roszczeń. Decyzja oznaczała brak dalszych sankcji wobec prezesa. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze ECO MAZURY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ była przedmiotem dwóch doniesień medialnych w 2017 roku, dotyczących wszczęcia i późniejszego umorzenia postępowania przeciwko prezesowi spółki. Postępowanie zakończyło się bez sankcji. Nie zidentyfikowano innych negatywnych zdarzeń, spraw karnych, korupcyjnych, audytów ani ryzyka reputacyjnego. Ze względu na koncentrację własności i zarządu w rękach dwóch UBO, zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej weryfikacji ich tożsamości oraz źródeł pochodzenia środków (enhanced due diligence) oraz monitorowanie przyszłych transakcji w celu minimalizacji ryzyka AML. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### ECO MAZURY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - **NIP**: 7451857048 - **KRS**: 0000942652 - **Branża**: 5530Z - POLA KEMPINGOWE (WŁĄCZAJĄC POLA DLA POJAZDÓW KEMPINGOWYCH) I POLA NAMIOTOWE - **Kraj**: PL - **Opis**: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW - **Miasto**: Brajniki # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.