🔍 Multilevel Screening Review

# GOSPODARSTWO RYBACKIE SKOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ## Podstawowe informacje o podmiocie NIP: 7661727820 KRS: 0000120859 Branża: 0322Z – CHÓW I HODOWLA RYB ORAZ POZOSTAŁYCH ORGANIZMÓW WODNYCH W WODACH ŚRÓDLĄDOWYCH Kraj: PL Opis: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW Miasto: Skoki ## Struktura właścicielska i zarządcza oraz jej wpływ na AML Gospodarstwo Rybackie Skoki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowane w Polsce pod numerem NIP 7661727820 oraz KRS 0000120859, prowadzi działalność w branży 0322Z – chów i hodowla ryb oraz innych organizmów wodnych w wodach śródlądowych. Firma funkcjonuje jako podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców. Właścicielem rzeczywistym (UBO) oraz jedynym wspólnikiem jest Robert Kowalski, który pełni jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu. Jego rola jako UBO i członka zarządu wskazuje na pełną kontrolę nad działalnością spółki. Z perspektywy AML nie występują anonimowi właściciele ani skomplikowane struktury zależne, jednak koncentracja własności i zarządzania w jednej osobie wymaga stałego monitorowania pod kątem ryzyka nadużyć oraz zapewnienia przejrzystości transakcji. ## Negatywne doniesienia medialne - Właściciel GOSPODARSTWA RYBACKIEGO SKOKI zapowiedział podjęcie kroków prawnych wobec osoby, która wyłowiła i prawdopodobnie zabiła gigantycznego suma. W publikacji pojawiły się kontrowersje dotyczące zdjęcia ryby oraz jej losu. Sprawa może doprowadzić do postępowania prokuratorskiego. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Raport wskazuje na jedynie jedno negatywne doniesienie medialne dotyczące właściciela spółki, które może prowadzić do postępowania prokuratorskiego. Brak jest informacji o sprawach karnych, korupcji, audytach, ryzyku reputacyjnym, ekspozycji politycznej oraz transakcjach M&A. Zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence w zakresie monitorowania potencjalnych ryzyk prawnych związanych z incydentem medialnym oraz bieżące śledzenie dalszych doniesień, aby ocenić ewentualny wpływ na reputację i ryzyko AML. Rozważenie dodatkowej weryfikacji właściciela oraz jego działań może być wskazane przed nawiązaniem lub kontynuacją relacji biznesowej. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### GOSPODARSTWO RYBACKIE SKOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - **NIP**: 7661727820 - **KRS**: 0000120859 - **Branża**: 0322Z - CHÓW I HODOWLA RYB ORAZ POZOSTAŁYCH ORGANIZMÓW WODNYCH W WODACH ŚRÓDLĄDOWYCH - **Kraj**: PL - **Opis**: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW - **Miasto**: Skoki # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.