🔍 Multilevel Screening Review

# PTK INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ## Podstawowe informacje o podmiocie PTK INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Dane: NIP: 7792430322, KRS: 0000553002, industry: 4941Z – TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW, country: PL, description: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW) [1] ## STRUTKRUA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Brak dostępnych informacji w dostarczonych faktach [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono [1] ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono [1] ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono [1] ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono [1] ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono [1] ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono [1] # Podsumowanie wykonawcze Na podstawie wyłącznie dostarczonych faktów nie zidentyfikowano żadnych negatywnych zdarzeń ani ryzyk związanych z PTK INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w obszarach: spraw karnych i postępowań prokuratorskich, korupcji, audytów i nieprawidłowości zarządczych, ryzyka reputacyjnego, ekspozycji politycznej oraz ryzyk transakcyjnych i M&A. W związku z brakiem wykrytych negatywnych informacji zaleca się przeprowadzenie standardowej weryfikacji due diligence przy rozważaniu nawiązania relacji biznesowej, a w razie potrzeby – monitorowanie podmiotu w przyszłości. Any recommendations should be addressed to the party reviewing this entity, NOT to the subject entity itself. [1] # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### PTK INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Dane: NIP: 7792430322, KRS: 0000553002, industry: 4941Z - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW, country: PL, description: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW) # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu ### WŁODZIMIERZ LENGAS (Dane: role: PREZES ZARZADU, UBO, PESEL: 55070203479, birthDate: 1955-07-02, secondName: ANTONI) ### MIECZYSŁAW SZAFRAN (Dane: role: UBO, WSPÓLNIK, PESEL: 71121503972, birthDate: 1971-12-15, secondName: MAREK)