🔍 Multilevel Screening Review

# PTK INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ## Podstawowe informacje o podmiocie PTK INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Dane: NIP: 7792430322, KRS: 0000553002, industry: 4941Z - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW, country: PL, description: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW) ## STRUTKRUA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML PTK INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest zarejestrowaną w Polsce spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, działającą w sektorze transportu drogowego towarów (kod PKD 4941Z). Jej numer NIP to 7792430322, a numer KRS 0000553002, co potwierdza wpis w rejestrze przedsiębiorców. Zarządzanie spółką sprawuje prezes zarządu, WŁODZIMIERZ LENGAS, który jednocześnie pełni funkcję ostatecznego beneficjenta rzeczywistego (UBO). Drugim UBO jest MIECZYSŁAW SZAFRAN, występujący w roli wspólnika, co wskazuje na dwie osoby kontrolujące własność i decyzje strategiczne podmiotu. Z perspektywy AML struktura własnościowa jest przejrzysta – nie występują anonimowi właściciele, nie ma udziału Skarbu Państwa ani powiązanych podmiotów zależnych. Ze względu na prosty łańcuch właścicielski i brak skomplikowanych powiązań, ryzyko związane z praniem pieniędzy jest niskie, choć standardowa weryfikacja tożsamości i monitorowanie transakcji pozostaje wymagana. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. [2] ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. [2] ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. [2] ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. [2] ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. [2] ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. [2] # Podsumowanie wykonawcze Na podstawie dostępnych faktów PTK INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ nie jest powiązana z żadnymi postępowaniami karnymi, korupcyjnymi, nieprawidłowościami zarządczymi ani negatywnym wizerunkiem w mediach. Struktura własnościowa jest przejrzysta, co skutkuje niskim ryzykiem AML. Zaleca się jednak przeprowadzenie standardowej weryfikacji tożsamości oraz bieżącego monitorowania transakcji, aby utrzymać odpowiedni poziom kontroli ryzyka przy ewentualnym nawiązywaniu współpracy. # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### PTK INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Dane: NIP: 7792430322, KRS: 0000553002, industry: 4941Z - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW, country: PL, description: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW) # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu ### WŁODZIMIERZ LENGAS (Dane: role: PREZES ZARZADU, UBO, PESEL: 55070203479, birthDate: 1955-07-02, secondName: ANTONI) ### MIECZYSŁAW SZAFRAN (Dane: role: UBO, WSPÓLNIK, PESEL: 71121503972, birthDate: 1971-12-15, secondName: MAREK)