🔍 Multilevel Screening Review

# KLUB SPORTOWY TORUŃ HOKEJOWA SPÓŁKA AKCYJNA ## Podstawowe informacje o podmiocie NIP: 9562277349 KRS: 0000362636 Branża: 9312Z – DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH Kraj: PL Opis: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW Miasto: Toruń ## Struktura właścicielska i zarządcza oraz jej wpływ na AML Klub Sportowy Toruń Hokejowa Spółka Akcyjna, zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 9562277349 i KRS 0000362636, prowadzi działalność w branży klubów sportowych (kod 9312Z). Spółka jest podmiotem wpisanym do rejestru przedsiębiorców. Właścicielem kontrolującym (UBO) jest Paweł Gulewski, co wskazuje na jednoosobową strukturę własnościową. W zarządzie kluczową rolę pełni Marcin Jurysta, prezes zarządu, a funkcję prokurenta sprawuje Natalia Raszkiewicz. Nadzór nad spółką sprawuje rada nadzorcza, w której zasiadają Jacek Kannenberg, Andrzej Gajek, Andrzej Kończałski oraz Jacek Skulski. Z perspektywy AML istotne jest, że beneficjentem jest znana osoba fizyczna, co upraszcza identyfikację ryzyka, jednak koncentracja własności w rękach jednego UBO wymaga monitorowania pod kątem potencjalnych konfliktów interesów i ewentualnych prób ukrycia środków. ## Negatywne doniesienia medialne Klub Sportowy Toruń Hokejowa boryka się z problemami finansowymi. Prezes Marcin Jurzysta przyznał, że jedyna zaległa wypłata wynagrodzenia została opóźniona o dwa tygodnie. Termin regulacji został wyznaczony na 15 września. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Klub Sportowy Toruń Hokejowa Spółka Akcyjna posiada jednego beneficjenta rzeczywistego – Pawła Gulewskiego – co upraszcza identyfikację właściciela, ale jednocześnie wymaga monitorowania ryzyka konfliktu interesów. Zidentyfikowano problemy finansowe, w tym opóźnioną wypłatę wynagrodzenia, co może wpływać na reputację i stabilność operacyjną. Zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence finansowej, ścisłe monitorowanie terminowości płatności oraz regularną ocenę ryzyka AML ze względu na skoncentrowaną własność. Rozważenie dodatkowych weryfikacji w kontekście potencjalnych konfliktów interesów oraz utrzymanie czujności wobec ewentualnych zmian w strukturze własności jest wskazane. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### KLUB SPORTOWY TORUŃ HOKEJOWA SPÓŁKA AKCYJNA - **NIP**: 9562277349 - **KRS**: 0000362636 - **Branża**: 9312Z - DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH - **Kraj**: PL - **Opis**: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW - **Miasto**: Toruń # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.