🔍 Multilevel Screening Review

# DWOREK NAD STAWEM MAŁGORZATA GOLONKO ## Podstawowe informacje o podmiocie NIP: 5213218010 Branża: 5610A – restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Kraj: Polska Opis: CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Miasto: Podborze ## Struktura właścicielska i zarządcza oraz jej wpływ na AML Podmiot o nazwie DWOREK NAD STAWEM MAŁGORZATA GOLONKO działa w branży 5610A – restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, jest zarejestrowany w Polsce pod numerem NIP 5213218010 i figuruje w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jedynym beneficjentem rzeczywistym (UBO) jest osoba fizyczna Małgorzata Golonko, co oznacza, że struktura własnościowa jest jednopłaszczyznowa i nie obejmuje podmiotów zależnych ani powiązanych. Brak dodatkowych podmiotów zależnych czy skomplikowanych powiązań zmniejsza ryzyko ukrycia beneficjentów, jednakże podmiot wymaga standardowej kontroli AML ze względu na potencjalne ryzyko prania pieniędzy w tej branży. ## Negatywne doniesienia medialne - Na portalu GoWork pojawiła się negatywna opinia o właścicielce firmy Dworek Nad Stawem, Małgorzacie Golonko. Opinia opisuje ją jako osobę niesympatyczną. Dodatkowo autor opinii twierdzi, że zachowuje się poniżająco wobec ludzi. [3] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance - UOKiK wydał decyzję nr DIH‑81/2021 w sprawie DWOREK NAD STAWEM Małgorzata Golonko. Decyzja została datowana na 10 stycznia 2022 roku. Dokument ten jest dostępny w publicznych rejestrach UOKiK. [1] - Strona kontaktowa DWOREK NAD STAWEM informuje o wykorzystywaniu plików cookies. Przetwarzane są dane osobowe, takie jak adres IP oraz identyfikatory cookie. Dane te są wykorzystywane w celach analitycznych i marketingowych. [2] ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot działa w branży gastronomicznej i posiada jednego rzeczywistego beneficjenta – Małgorzatę Golonko. Zidentyfikowano jedną negatywną opinię w mediach internetowych oraz dwie niskiego ryzyka kwestie związane z decyzją UOKiK i przetwarzaniem plików cookies. Brak jest informacji o postępowaniach karnych, korupcji, ryzyku reputacyjnym, ekspozycji politycznej oraz transakcjach M&A. Zaleca się przeprowadzenie standardowej kontroli AML oraz monitorowanie mediów pod kątem ewentualnych nowych negatywnych doniesień. Rozważenie podwyższonej staranności (enhanced due diligence) nie jest konieczne przy obecnym poziomie ryzyka, ale wskazane jest utrzymanie bieżącej obserwacji. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### DWOREK NAD STAWEM MAŁGORZATA GOLONKO - **NIP**: 5213218010 - **Branża**: 5610A - RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE - **Kraj**: PL - **Opis**: CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - **Miasto**: Podborze # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.