🔍 Multilevel Screening Review

# PTK INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ## Podstawowe informacje o podmiocie PTK INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Dane: NIP: 7792430322, KRS: 0000553002, industry: 4941Z - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW, country: PL, description: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW) ## STRUTKRUA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML PTK INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ to polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działająca w sektorze transportu drogowego towarów (kod PKD 4941Z). Zarejestrowana pod numerem NIP 7792430322 i KRS 0000553002, podmiot funkcjonuje w ramach rejestru przedsiębiorców i nie wykazuje dodatkowych podmiotów zależnych w dostępnych danych. Właścicielami spółki są dwie osoby fizyczne, które jednocześnie pełnią funkcje beneficjentów rzeczywistych (UBO). Prezesem zarządu jest WŁODZIMIERZ LENGAS, który oprócz roli kierowniczej jest również jednym z UBO. Drugim UBO i jednocześnie współwłaścicielem (wspólnikiem) jest MIECZYSŁAW SZAFRAN. Nie wskazano innych członków zarządu ani dodatkowych osób zarządzających. W dostępnych rejestrach nie ma wymienionych podmiotów powiązanych ani zależnych, a struktura własnościowa ogranicza się do wymienionych dwóch osób. Z perspektywy AML nie występują elementy podnoszące podwyższone ryzyko, takie jak udział Skarbu Państwa, anonimowi właściciele czy skomplikowane łańcuchy własnościowe; struktura jest przejrzysta i jednoznaczna. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. [2] ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. [2] ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. [2] ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. [2] ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. [2] ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. [2] # Podsumowanie wykonawcze Na podstawie dostępnych faktów PTK INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ nie wykazuje żadnych negatywnych zdarzeń w obszarach kryminalnych, korupcyjnych, zarządczych, reputacyjnych, politycznych ani transakcyjnych. Struktura własnościowa jest przejrzysta, a brak powiązań z podmiotami wysokiego ryzyka ogranicza potencjalne zagrożenia AML. Zaleca się przeprowadzenie standardowej weryfikacji due diligence oraz monitorowanie ewentualnych zmian w rejestrach, ale nie ma podstaw do podjęcia działań zwiększających ryzyko. Any recommendations should be addressed to the party reviewing this entity (e.g., "consider standard due diligence", "recommend periodic verification"), NOT to the subject entity itself. # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### PTK INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Dane: NIP: 7792430322, KRS: 0000553002, industry: 4941Z - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW, country: PL, description: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW) # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu ### WŁODZIMIERZ LENGAS (Dane: role: PREZES ZARZADU, UBO, PESEL: 55070203479, birthDate: 1955-07-02, secondName: ANTONI) ### MIECZYSŁAW SZAFRAN (Dane: role: UBO, WSPÓLNIK, PESEL: 71121503972, birthDate: 1971-12-15, secondName: MAREK)