🔍 Multilevel Screening Review

# MUZEUM W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM ## Podstawowe informacje o podmiocie NIP: 6472225933 Industry: 9102Z - DZIAŁALNOŚĆ MUZEÓW Country: PL Description: REJESTR INSTYTUCJI KULTURY City: Wodzisław Śląski ## Struktura właścielska i zarządcza oraz jej wpływ na AML MUZEUM W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM jest zarejestrowaną instytucją kultury w Polsce, prowadzącą działalność muzealną (kod PKD 9102Z). Podmiot posiada numer identyfikacji podatkowej 6472225933 i figuruje w rejestrze instytucji kultury. Dostarczone informacje nie zawierają danych o strukturze własnościowej, osobach zarządzających ani podmiotach powiązanych, co uniemożliwia określenie łańcucha właścicielskiego oraz identyfikację beneficjentów rzeczywistych. Z perspektywy AML brak tych danych wymaga dalszego wyjaśnienia, aby ustalić, czy w strukturze nie występują anonimowi właściciele lub skomplikowane powiązania wymagające dodatkowej kontroli. ## Negatywne doniesienia medialne W Muzeum w Wodzisławiu Śląskim doszło do wypadku przy pracach remontowych. Zawaliło się rusztowanie, w wyniku czego dwie osoby zostały ranne. Wypadek został opisany w raporcie medialnym. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Prokuratura Rejonowa w Wodzisławiu Śląskim wszczęła postępowanie w sprawie zawalenia się rusztowania przy Muzeum Miejskim w Wodzisławiu Śląskim. Zdarzenie miało miejsce 19 sierpnia 2019 roku. W wyniku zawalenia dwóch pracowników firmy budowlanej odniosło obrażenia. [2] ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze W raporcie zidentyfikowano incydent wypadku przy pracach remontowych w muzeum oraz postępowanie prokuratorskie związane z zawaleniem się rusztowania, co może wpływać na reputację i wskazuje na ryzyko operacyjne. Zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence, w szczególności weryfikację procedur BHP oraz oceny ryzyka bezpieczeństwa w obiektach. Rekomenduje się zachowanie ostrożności przy nawiązywaniu relacji biznesowych z podmiotem oraz monitorowanie dalszych informacji dotyczących ewentualnych nieprawidłowości. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### MUZEUM W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM - **NIP**: 6472225933 - **Branża**: 9102Z - DZIAŁALNOŚĆ MUZEÓW - **Kraj**: PL - **Opis**: REJESTR INSTYTUCJI KULTURY - **Miasto**: Wodzisław Śląski # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.