🔍 Multilevel Screening Review

# Kancelaria Notarialna Aleksandra Więcek ## Podstawowe informacje o podmiocie NIP: 5441536637 Industry: 6910Z – DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA Country: PL Description: CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ City: Warszawa ## Struktura właścielska i zarządcza oraz jej wpływ na AML Podmiot o nazwie Kancelaria Notarialna Aleksandra Więcek działa w branży 6910Z – działalność prawnicza, jest zarejestrowany w Polsce pod numerem NIP 5441536637 i figuruje w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Brak dodatkowych podmiotów zależnych czy skomplikowanych powiązań zmniejsza ryzyko ukrycia beneficjentów, jednakże podmiot wymaga standardowej kontroli AML ze względu na potencjalne ryzyko prania pieniędzy w tej branży. ## Negatywne doniesienia medialne Klient twierdzi, że notariusz podwyższył ustaloną telefonicznie cenę usługi notarialnej dwukrotnie. Notariusz uzasadnił wyższą opłatę liczbą stron dokumentu. Dodatkowo notariusz bez uprzedzenia zniszczył podpisany dokument, wrzucając go do niszczarki. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot wykazuje jedynie pojedynczy negatywny incydent medialny związany z podwyższeniem ceny usługi i zniszczeniem dokumentu, co może wpływać na reputację i wskazuje na potrzebę weryfikacji praktyk operacyjnych. Zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence, zwłaszcza w zakresie procedur obsługi klienta i zgodności z regulacjami AML, przed podjęciem jakichkolwiek relacji biznesowych z Kancelarią Notarialną Aleksandra Więcek. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### Kancelaria Notarialna Aleksandra Więcek - **NIP**: 5441536637 - **Branża**: 6910Z - DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA - **Kraj**: PL - **Opis**: CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - **Miasto**: Warszawa # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.