🔍 Multilevel Screening Review

# Jerzy Bruszewski ## Podstawowe informacje o podmiocie Jerzy Bruszewski – UBO, PESEL 87122202253, data urodzenia 1987‑12‑22. [1] ## STRUTKRUA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Osoba będąca UBO w analizowanej strukturze to Jerzy Bruszewski, który sprawuje ostateczną kontrolę nad podmiotem zależnym – spółką komandytową WARTUNA BRUSZEWSKI (NIP 5272966446, KRS 0001074049). W tej spółce kluczowe role pełnią dwie osoby z rodziny: Krystyna Bruszewska występuje jako komandytariusz, a Wiktor Bruszewski – jako komplementariusz, co oznacza, że to on zarządza bieżącą działalnością i ponosi pełną odpowiedzialność za zobowiązania spółki. WARTUNA BRUSZEWSKI jest jedynym podmiotem zależnym wskazanym w rejestrze, a jego powiązanie z Jerzym Bruszewskim wynika bezpośrednio z jego roli UBO. Nie występują dodatkowe spółki zależne ani powiązania z podmiotami państwowymi, a struktura nie zawiera anonimowych właścicieli ani skomplikowanych warstw własnościowych. Z perspektywy AML struktura jest stosunkowo przejrzysta: właściciel jest jednoznacznie zidentyfikowany, kluczowe osoby zarządzające są znane, a brak powiązań z podmiotami wysokiego ryzyka ogranicza potrzebę dodatkowych działań kontrolnych. Jedyną uwagę może wymagać powtórzenie wpisu Wiktora Bruszewskiego jako komplementariusza, które najprawdopodobniej jest jedynie duplikatem w dokumentacji, a nie wskazaniem dodatkowego ryzyka. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. [2] ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. [3] ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. [4] ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. [5] ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. [6] ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. [7] # Podsumowanie wykonawcze Struktura własnościowa i zarządcza podmiotu Jerzy Bruszewski oraz spółki WARTUNA BRUSZEWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA jest przejrzysta, a brak jakichkolwiek negatywnych zdarzeń w kategoriach kryminalnych, korupcyjnych, audytowych, reputacyjnych, politycznych oraz transakcyjnych wskazuje na niskie ryzyko. Rekomenduje się przeprowadzenie standardowego due diligence oraz monitorowanie ewentualnych zmian w rejestrach, ale nie ma potrzeby stosowania podwyższonych procedur weryfikacyjnych. # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### Jerzy Bruszewski (Dane: role: UBO, PESEL: 87122202253, birthDate: 1987-12-22) ### WARTUNA BRUSZEWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA (Dane: NIP: 5272966446, KRS: 0001074049, country: PL, description: Podmiot powiązany przez beneficjenta, role: podmiot powiązany przez Jerzy Bruszewski) # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu ### Jerzy Bruszewski (Dane: role: UBO, PESEL: 87122202253, birthDate: 1987-12-22) ### Krystyna Bruszewska (Dane: role: Komandytariusz w WARTUNA BRUSZEWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA, PESEL: 50031200360, birthDate: 1950-03-12) ### Wiktor Bruszewski (Dane: role: Komplementariusz w WARTUNA BRUSZEWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA, PESEL: 52042103971, birthDate: 1952-04-21) ### Wiktor Bruszewski (Dane: role: Komplementariusz w WARTUNA BRUSZEWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA, PESEL: 52042103971, birthDate: 1952-04-21)