🔍 Multilevel Screening Review

# Jerzy Bruszewski ## Podstawowe informacje o podmiocie Jerzy Bruszewski figuruje w rejestrze jako komandytariusz spółki komandytowej Wartuna Bruszewski Spółka Komandytowa, z siedzibą w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 91 [1]. ## STRUTKRUA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Jerzy Bruszewski jest komandytariuszem w spółce komandytowej Wartuna Bruszewski Spółka Komandytowa. Spółka została wpisana do KRS 8 grudnia 2023 r., a jej kapitał komandytowy wynosi 50 zł, co oznacza, że odpowiedzialność komandytariuszy ograniczona jest do wysokości wniesionego wkładu. W strukturze właścicielskiej spółki wyróżnia się czterech komandytariuszy – Wiktor Jerzy Bruszewski, Wiktor Jan Bruszewski, Jerzy Olaf Bruszewski oraz Krystyna Elżbieta Bruszewska – wszyscy członkowie jednej rodziny, co wskazuje na silne powiązania rodzinne. Jedynym komplementariuszem, czyli osobą uprawnioną do samodzielnego reprezentowania spółki, jest Wiktor Jerzy Bruszewski, który pełni jednocześnie funkcję zarządu. W kontekście AML struktura nie wykazuje cech typowych dla podmiotów wysokiego ryzyka: nie ma udziału Skarbu Państwa, nie występują anonimowi beneficjenci, a kapitał jest minimalny i przejrzysty. Najważniejszym elementem wymagającym uwagi jest koncentracja własności w rękach jednego rodu, co może zwiększać ryzyko ukrywania rzeczywistych intencji transakcyjnych, choć sama forma spółki komandytowej nie daje komandytariuszom prawa do zarządzania. Warto monitorować ewentualne zmiany w składzie komandytariuszy oraz w wysokości wkładów, aby wykluczyć próby obejścia obowiązków raportowych. Podsumowując, Jerzy Olaf Bruszewski jest jedynie limited partnerem w rodzinnej spółce komandytowej, nie posiadając uprawnień do jej codziennego prowadzenia. Struktura jest stosunkowo prosta, a jedynym potencjalnym sygnałem ostrzegawczym jest silne powiązanie rodzinne, które powinno być uwzględnione przy ocenie ryzyka AML. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. [1] ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. [1] ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. [1] ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. [1] ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. [1] ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. [1] # Podsumowanie wykonawcze Jerzy Bruszewski jest komandytariuszem w rodzinnej spółce Wartuna Bruszewski Spółka Komandytowa, nie posiadającym uprawnień do jej codziennego zarządzania. Struktura własnościowa charakteryzuje się silnymi powiązaniami rodzinnymi, co może stanowić potencjalne ryzyko w kontekście AML. Zaleca się monitorowanie zmian w składzie komandytariuszy oraz wysokości wkładów oraz rozważenie zastosowania wzmocnionej due diligence przy ocenie ryzyka transakcyjnego z tym podmiotem. [1] # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### Jerzy Bruszewski # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.