🔍 Multilevel Screening Review

# DHT KOZICKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ## Podstawowe informacje o podmiocie NIP: 5242671947 KRS: 0001210909 Branża: 4711Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA NIEWYSPECJALIZOWANA Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW LUB WYROBÓW TYTONIOWYCH Kraj: PL Opis: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW Miasto: Warszawa ## Struktura właścielska i zarządcza oraz jej wpływ na AML - w tej sekcji załącz całość z "OPIS STRUKTURY PODMIOTU GŁÓWNEGO". Nie analizuj. Nie zmieniaj. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o numerze KRS 0001210909 działa w branży sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej, głównie w segmencie żywności i napojów, i jest zarejestrowana w Polsce. Właścicielem kontrolującym podmiot jest Arkadiusz Kozicki, który pełni jednocześnie funkcję prezesa zarządu oraz jest wymieniony jako UBO i wspólnik, co wskazuje na pełną kontrolę nad spółką. Adrianna Kozicka pełni rolę prokurenta, co upoważnia ją do reprezentowania spółki w czynnościach prawnych, lecz nie posiada udziałów własnościowych. Struktura własnościowa jest prosta i jednoosobowa, nie występują powiązania z podmiotami państwowymi ani anonimowymi beneficjentami, co ogranicza ryzyko złożonych schematów prania pieniędzy, choć koncentracja władzy w jednej osobie wymaga monitorowania ewentualnych konfliktów interesów. ## Negatywne doniesienia medialne - Na portalu GoWork pojawiła się negatywna opinia klientów o firmie DHT KOZICKI, w której krytykowano wysokie ceny usług. W opinii podkreślono także nieprzyjazną i niezgraną obsługę. Opinia została opublikowana pod tytułem „Negatywne opinie klientów o DHT KOZICKI”. [1] - Kolejna negatywna opinia klientów o firmie DHT KOZICKI została zamieszczona na portalu GoWork, opisująca bardzo niemiłe doświadczenie w procesie rekrutacyjnym. Autor wskazał na nieodpowiednie zachowanie pracowników firmy podczas rekrutacji. Opinia została opublikowana pod tytułem „Negatywne opinie klientów o DHT KOZICKI – kolejna opinia”. [2] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze DHT KOZICKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wykazuje jedynie negatywne opinie klientów publikowane na portalu GoWork, dotyczące wysokich cen usług oraz nieodpowiedniego zachowania pracowników w procesie rekrutacji. Brak jest informacji o postępowaniach karnych, korupcyjnych, audytach, ryzyku reputacyjnym, ekspozycji politycznej oraz transakcjach M&A. Zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence w zakresie oceny satysfakcji klientów oraz monitorowanie ewentualnych dalszych negatywnych sygnałów medialnych przed podjęciem decyzji o nawiązaniu lub kontynuacji relacji biznesowej. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### DHT KOZICKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - **NIP**: 5242671947 - **KRS**: 0001210909 - **Branża**: 4711Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA NIEWYSPECJALIZOWANA Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW LUB WYROBÓW TYTONIOWYCH - **Kraj**: PL - **Opis**: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW - **Miasto**: Warszawa # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.