🔍 Multilevel Screening Review

# CATERING SMACZNIE Z GRILLA BĄK PRZEMYSŁAW ## Podstawowe informacje o podmiocie NIP: 7781391475 Branża: 5610B – RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE Kraj: PL Opis: CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Miasto: Świątkowo ## Struktura właścicielska i zarządcza oraz jej wpływ na AML Podmiot o nazwie CATERING SMACZNIE Z GRILLA BĄK PRZEMYSŁAW działa w branży 5610B – ruchome placówki gastronomiczne, jest zarejestrowany w Polsce pod numerem NIP 7781391475 i figuruje w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Brak dodatkowych podmiotów zależnych czy skomplikowanych powiązań zmniejsza ryzyko ukrycia beneficjentów, jednakże podmiot wymaga standardowej kontroli AML ze względu na potencjalne ryzyko prania pieniędzy w tej branży. ## Negatywne doniesienia medialne Pracownicy firmy CATERING SMACZNIE Z GRILLA BĄK PRZEMYSŁAW zgłaszają niskie wynagrodzenie, wynoszące 3 zł brutto za godzinę pracy. Zgłaszają także aroganckie traktowanie przez pracodawcę. Jeden z pracowników został zwolniony za zjedzenie kiełbaski z grilla. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot wykazuje standardowe ryzyko AML charakterystyczne dla sektora gastronomicznego oraz negatywne doniesienia medialne dotyczące niskich wynagrodzeń i nieodpowiedniego traktowania pracowników. Zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence, w szczególności w zakresie zgodności z przepisami prawa pracy oraz monitorowanie ewentualnych dalszych incydentów reputacyjnych. Rozważenie dodatkowej weryfikacji beneficjentów rzeczywistych oraz regularnych audytów może ograniczyć ryzyko prania pieniędzy i szkód reputacyjnych. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### CATERING SMACZNIE Z GRILLA BĄK PRZEMYSŁAW - **NIP**: 7781391475 - **Branża**: 5610B - RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE - **Kraj**: PL - **Opis**: CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - **Miasto**: Świątkowo # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.