🔍 Multilevel Screening Review

# INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA MAGDALENA SOCHACKA ## Podstawowe informacje o podmiocie NIP: 6312247676 Branża: 8622Z – PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA Kraj: PL Opis: CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Miasto: Gliwice ## Struktura właścicielska i zarządcza oraz jej wpływ na AML Podmiot o nazwie INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA MAGDALENA SOCHACKA działa w branży 8622Z – praktyka lekarska specjalistyczna, jest zarejestrowany w Polsce pod numerem NIP 6312247676 i figuruje w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jedynym beneficjentem rzeczywistym (UBO) jest osoba fizyczna Magdalena Sochacka, co oznacza, że struktura własnościowa jest jednopłaszczyznowa i nie obejmuje podmiotów zależnych ani powiązanych. Brak dodatkowych podmiotów zależnych czy skomplikowanych powiązań zmniejsza ryzyko ukrycia beneficjentów, jednakże podmiot wymaga standardowej kontroli AML ze względu na potencjalne ryzyko prania pieniędzy w tej branży. ## Negatywne doniesienia medialne Pacjent wyraził negatywną opinię o lekarzu Magdalenie Sochackiej. Opisał ją jako nieprzyjemną i pośpiesznie kończącą wizyty. Dodał, że jest nieempatyczna wobec pacjentów z NFZ. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot prowadzi działalność medyczną w branży specjalistycznej i posiada jednego rzeczywistego beneficjenta – dr Magdalenę Sochacką. W strukturze własnościowej nie występują podmioty zależne, co ogranicza ryzyko ukrycia beneficjentów. Jedynym istotnym sygnałem ryzyka są negatywne doniesienia medialne dotyczące jakości obsługi pacjentów, co może wpływać na reputację podmiotu. Zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej analizy due diligence oraz monitorowanie opinii publicznej, a także utrzymanie standardowej kontroli AML. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA MAGDALENA SOCHACKA - **NIP**: 6312247676 - **Branża**: 8622Z - PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA - **Kraj**: PL - **Opis**: CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - **Miasto**: Gliwice # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.