🔍 Multilevel Screening Review

# VCERP MOLDOVA SRL ## Podstawowe informacje o podmiocie VCERP MOLDOVA SRL działa w sektorze rafineryjnym i jest zarejestrowana w Rumunii. ## Struktura własnościowa i zarządzająca oraz jej wpływ na AML VCERP MOLDOVA SRL działa w sektorze rafineryjnym i jest zarejestrowana w Rumunii, choć nazwa wskazuje na powiązania z Mołdawią. Dostępne publicznie rejestry nie ujawniają szczegółowych informacji o właścicielach, co oznacza, że łańcuch własności pozostaje niejasny – nie wiadomo, czy podmiot jest własnością osób fizycznych, podmiotów prawnych czy państwa. Brak danych o beneficjentach rzeczywistych utrudnia ocenę ryzyka AML, szczególnie w kontekście potencjalnych anonimowych udziałowców. W strukturze zarządzającej nie zidentyfikowano konkretnych osób ani ich funkcji, co sugeruje, że informacje o członkach zarządu lub dyrektorach nie są publicznie dostępne. Taka nieprzejrzystość może wymagać dodatkowego wywiadu lub weryfikacji w rejestrach handlowych, aby ustalić, kto faktycznie kieruje działalnością firmy i jakie ma kompetencje decyzyjne. Podmioty powiązane, w tym ewentualne spółki zależne lub współwłaściciele, również nie zostały wykazane w dostępnych źródłach. Brak wyraźnych powiązań może wynikać z ograniczonej dostępności danych lub z faktu, że struktura jest stosunkowo prosta, jednakże w ocenie AML warto sprawdzić, czy nie istnieją ukryte powiązania z podmiotami zagranicznymi lub o podwyższonym ryzyku. Z perspektywy AML najważniejsze elementy wymagające uwagi to nieznany beneficjent rzeczywisty oraz brak przejrzystej struktury własnościowej. W przypadku dalszej współpracy z VCERP MOLDOVA SRL zaleca się przeprowadzenie szczegółowego due diligence, w tym weryfikację rejestru beneficjentów rzeczywistych oraz sprawdzenie ewentualnych powiązań z podmiotami podlegającymi sankcjom lub o podwyższonym ryzyku. ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa VCERP MOLDOVA SRL otrzymała kontrakt o wartości 5 milionów euro od Ministerstwa Energii na modernizację sprzętu rafineryjnego [1]. Trwa śledztwo Dyrekcji Antykorupcyjnej (DNA) dotyczące rzekomego wpływu politycznego na VCERP MOLDOVA SRL, w tym płatności w wysokości 200 000 euro dla byłego ministra energii [2]. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot VCERP MOLDOVA SRL, zarejestrowany w Rumunii, wykazuje ryzyko związane z brakiem przejrzystości w strukturze własnościowej i zarządzającej oraz z potencjalnym wpływem politycznym, co potwierdzają przyznany kontrakt publiczny oraz trwające śledztwo antykorupcyjne. Zaleca się przeprowadzenie rozszerzonego due diligence, w tym weryfikację rzeczywistych beneficjentów oraz sprawdzenie ewentualnych powiązań z podmiotami podlegającymi sankcjom lub o podwyższonym ryzyku, a także zachowanie ostrożności przy nawiązywaniu relacji biznesowych z tym podmiotem. # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### VCERP MOLDOVA SRL (Dane: industry: rafineryjny, country: Rumunia) # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.