🔍 Multilevel Screening Review

# NIEPUBLICNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL IM. PROFESORA ZBIGNIEWA RELIGI W SŁUBICACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ## Podstawowe informacje o podmiocie NIP: 5981618971 KRS: 0000359690 Branża: 8610Z - DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI Kraj: PL Opis: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW Miasto: Słubice ## Struktura właścielska i zarządcza oraz jej wpływ na AML NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL IM. PROFESORA ZBIGNIEWA RELIGI W SŁUBICACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (NIP 5981618971, KRS 0000359690) jest jednostką podległą POWIATOWI SŁUBICKIEMU (NIP 5981460085), co oznacza, że właścicielem podmiotu jest jednostka samorządu terytorialnego.   W zarządzie spółki kluczowe role pełni LIDIA SYLWESTRZAK jako PREZES ZARZĄDU oraz JUSTYNA SOBEL LIPKA jako PROKURENT. Rada nadzorcza składa się z sześciu członków – SYLWIA COR, DOMINIK PAHL, WIESŁAW PNIEWSKI, ANNA KARPIŃSKA RAPCEWICZ oraz KATARZYNA LEBIOTKOWSKA – z których wszyscy są oznaczeni jako PEP ze względu na udział Skarbu Państwa w podmiocie.  Do podmiotów powiązanych zaliczają się m.in. „ZAKŁAD USŁUG WODNO‑ŚCIEKOWYCH” oraz „LUBUSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY PULMONOLOGICZNO‑KARDIOLOGICZNY W TORZYMIU”, a także liczni przedstawiciele powiatu (MACIEJ BŁOŃSKI, LESZEK BAJON, KRYSTIAN PASTUSZAK, PATRYK RUDZIŃSKI, REGINA WASZKIEWICZ) pełniący funkcje UBO. Z perspektywy AML struktura wymaga szczególnej uwagi ze względu na liczne powiązania z podmiotami publicznymi, obecność wielu osób politycznie eksponowanych oraz złożoność powiązań między spółkami, co może zwiększać ryzyko prania pieniędzy i konieczność dokładnej weryfikacji beneficjentów rzeczywistych. ## Negatywne doniesienia medialne - Afera z udziałem nieuprawnionego wolontariusza, który wykonywał czynności medyczne bez uprawnień i źle odnosił się do pacjentów oraz personelu; sprawą zajęła się prokuratura, Urząd Wojewódzki oraz NFZ, które wszczęły postępowania wyjaśniające [1]. - Prokuratura Rejonowa w Słubicach wszczęła postępowanie w związku z doniesieniami o nieprawidłowościach w szpitalu; NFZ oraz Urząd Wojewódzki podjęły działania kontrolne, a policja wkroczyła do szpitala i zabezpieczyła dokumenty z biura prezesa [2]. ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie - Prokuratura Rejonowa w Słubicach wszczęła postępowanie karne w grudniu 2020 roku dotyczące nieuprawnionego wolontariusza wykonującego czynności medyczne bez uprawnień [3]. - Przemysław Z., nieuprawniony wolontariusz, wykonywał czynności medyczne bez wymaganych kwalifikacji; działania te zostały uznane za przestępstwo nielegalnego wykonywania zawodu medycznego [3]. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną - Policja weszła do szpitala w Słubicach w ramach prowadzonego śledztwa prokuratorskiego, co wskazuje na poważne podejrzenia związane z funkcjonowaniem placówki; śledztwo jest nadal prowadzone [1]. - Pacjentka została wypuszczona ze szpitala w Słubicach z rozległymi, nieleczonymi ranami; incydent wywołał interwencję Rzecznika Praw Pacjenta i został zgłoszony do prokuratury, uznany za rozwiązany [4]. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot wykazuje istotne ryzyko operacyjne i reputacyjne związane z nieuprawnionym wykonywaniem czynności medycznych oraz interwencjami organów ścigania. Zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence, w szczególności weryfikację procedur zatrudniania wolontariuszy oraz kontroli jakości opieki medycznej. Warto monitorować dalszy przebieg postępowań prokuratorskich oraz ewentualne rekomendacje organów nadzoru. Rozważenie dodatkowych środków zabezpieczających przed ryzykiem prania pieniędzy, ze względu na złożoną strukturę własnościową i powiązania z podmiotami publicznymi, jest wskazane. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL IM. PROFESORA ZBIGNIEWA RELIGI W SŁUBICACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - **NIP**: 5981618971 - **KRS**: 0000359690 - **Branża**: 8610Z - DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI - **Kraj**: PL - **Opis**: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW - **Miasto**: Słubice # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.