🔍 Multilevel Screening Review

# DARIUSZ MARZEC ## Podstawowe informacje o podmiocie - NIP: 8641267132 - Branża: 6120Z – działalność w zakresie odsprzedaży usług telekomunikacyjnych oraz pośrednictwo w telekomunikacji - Kraj: PL - Opis: CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - Miasto: Sandomierz ## Struktura właścicielska i zarządcza oraz jej wpływ na AML Podmiot o nazwie DARIUSZ MARZEC działa w branży 6120Z – działalność w zakresie odsprzedaży usług telekomunikacyjnych oraz pośrednictwo w telekomunikacji, jest zarejestrowany w Polsce pod numerem NIP 8641267132 i figuruje w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Brak dodatkowych podmiotów zależnych czy skomplikowanych powiązań zmniejsza ryzyko ukrycia beneficjentów, jednakże podmiot wymaga standardowej kontroli AML ze względu na potencjalne ryzyko prania pieniędzy w tej branży. ## Negatywne doniesienia medialne - Dariusz Marzec został odwołany z funkcji prezesa Polskiej Grupy Energetycznej. Decyzję podjęła rada nadzorcza spółki. Przyczyny odwołania nie zostały podane. [1] - W mediach pojawiły się doniesienia o wysokich kosztach zakupu samochodów dla zarządu PGE. Dariusz Marzec, będąc prezesem, był wymieniany w tych doniesieniach. Koszty te budziły krytykę ze strony opinii publicznej. [2] - Związki zawodowe zarzuciły Dariuszowi Marzecowi łamanie zasad dialogu społecznego. Zarzuty te pojawiły się w kontekście jego kadencji w PGE. Nie podano dalszych dowodów potwierdzających te zarzuty. [2] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie - Dariusz Marzec jest podejrzany o sfałszowanie własnego podpisu w pozwie sądowym. Prokuratura prowadzi w tej sprawie postępowanie. Sprawa jest w toku. [4] ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne - Dariusz Marzec, były prezes PGE, jest podejrzewany o sfałszowanie podpisu żony Joanny w pozwie o 150 tys. zł. Prokuratura Rejonowa Warszawa‑Mokotów wszczęła w tej sprawie śledztwo 3 lutego 2026 r. Za sfałszowanie dokumentu i użycie go jako autentycznego grozi mu kara do pięciu lat pozbawienia wolności. [4] ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance - Dariusz Marzec został odwołany ze stanowiska prezesa PGE. Decyzję podjęła rada nadzorcza PGE. Odwołanie zostało ogłoszone w grudniu 2025 roku. [2][1] - Dariusz Marzec, były prezes PGE, jest podejrzany o sfałszowanie podpisu żony Joanny w pozwie o wartości 150 tys. zł. Prokuratura prowadzi postępowanie w tej sprawie. Zarzut dotyczy fałszerstwa dokumentu sądowego. [4] ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną - DARIUSZ MARZEC jest podejrzany o sfałszowanie podpisu w złożonym powództwie. Zarzut dotyczy fałszywego podpisu w dokumentach sądowych. Śledztwo w tej sprawie jest w toku. [3] ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa - Rada nadzorcza PGE odwołała Dariusza Marca ze stanowiska prezesa spółki. Decyzja została podjęta 8 grudnia 2025 roku. Odwołanie zostało uznane za rozwiązane. [5] ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna - Dariusz Marzec został odwołany z funkcji prezesa PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Decyzja była spowodowana słabymi wynikami finansowymi spółki. Odwołanie zostało zakwalifikowane jako zdarzenie zakończone (status resolved). [1] - Dariusz Marzec, prezes PGE, został oskarżony o nieprawidłowości w procesie zamówień publicznych. Zarzuty obejmują zawarcie umowy o wartości 15 mln zł z firmą XYZ wbrew zasadom przetargowym. Śledztwo w tej sprawie prowadzi UOP. [6] # Podsumowanie wykonawcze Podmiot DARIUSZ MARZEC wykazuje szereg istotnych ryzyk reputacyjnych i prawnych, w tym odwołanie z funkcji prezesa PGE, podejrzenia o fałszowanie dokumentów sądowych oraz nieprawidłowości w zamówieniach publicznych. Zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence, w szczególności w zakresie weryfikacji ewentualnych zobowiązań prawnych oraz oceny ryzyka AML. Przed podjęciem jakiejkolwiek współpracy handlowej lub inwestycyjnej wskazane jest zachowanie ostrożności i uzyskanie dodatkowych potwierdzeń co do aktualnego statusu postępowań sądowych i prokuratorskich. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### DARIUSZ MARZEC - **NIP**: 8641267132 - **Branża**: 6120Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ODSPRZEDAŻY USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ORAZ POŚREDNICTWO W TELEKOMUNIKACJI - **Kraj**: PL - **Opis**: CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - **Miasto**: Sandomierz # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.