🔍 Multilevel Screening Review

# PTK INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ## Podstawowe informacje o podmiocie PTK INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Dane: NIP: 7792430322, KRS: 0000553002, industry: 4941Z - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW, country: PL, description: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW) ## STRUTKRUA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o numerze NIP 7792430322 i KRS 0000553002 działa w Polsce w sektorze transportu drogowego towarów (kod PKD 4941Z). Zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców, firma prowadzi działalność operacyjną w zakresie przewozu ładunków lądowych. Właścicielami spółki są dwie osoby fizyczne, które pełnią jednocześnie funkcje beneficjentów ostatecznych (UBO). Prezesem zarządu i jednocześnie UBO jest WŁODZIMIERZ LENGAS, natomiast drugim UBO oraz współwłaścicielem (wspólnikiem) jest MIECZYSŁAW SZAFRAN. Nie wskazano dodatkowych podmiotów zależnych ani powiązanych, co oznacza, że struktura własnościowa jest bezpośrednia i przejrzysta. Z perspektywy AML nie występują elementy budzące szczególną uwagę – nie ma udziału Skarbu Państwa, anonimowych właścicieli ani skomplikowanych łańcuchów własnościowych. Obie osoby zarządzające i beneficjenci są jednoznacznie zidentyfikowani w rejestrach, co ułatwia weryfikację i spełnia wymogi przeciwdziałania praniu pieniędzy. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. [1] ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. [1] ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. [1] ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. [1] ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. [1] ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. [1] # Podsumowanie wykonawcze Na podstawie dostępnych faktów PTK INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ nie wykazuje żadnych negatywnych zdarzeń w obszarach kryminalnych, korupcyjnych, audytowych, reputacyjnych, politycznych ani transakcyjnych. Struktura własnościowa i zarządcza jest przejrzysta, co spełnia wymogi AML. Zaleca się kontynuowanie standardowych procedur weryfikacyjnych przy nawiązywaniu relacji biznesowych, bez konieczności podjęcia dodatkowych, rozszerzonych działań due diligence. # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### PTK INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Dane: NIP: 7792430322, KRS: 0000553002, industry: 4941Z - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW, country: PL, description: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW) # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu ### WŁODZIMIERZ LENGAS (Dane: role: PREZES ZARZADU, UBO, PESEL: 55070203479, birthDate: 1955-07-02, secondName: ANTONI) ### MIECZYSŁAW SZAFRAN (Dane: role: UBO, WSPÓLNIK, PESEL: 71121503972, birthDate: 1971-12-15, secondName: MAREK)