🔍 Multilevel Screening Review

# Jerzy Bruszewski ## Podstawowe informacje o podmiocie Jerzy Bruszewski jest UBO, jedynym beneficjentem rzeczywistym i jednocześnie głównym decydentem w ramach powiązanych podmiotów [1]. ## STRUTKRUA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML W analizowanej strukturze podmiotowej kluczową rolę odgrywa UBO, którym jest Jerzy Bruszewski – jedyny beneficjent rzeczywisty i jednocześnie główny decydent w ramach powiązanych podmiotów. Jego własność przejawia się w bezpośrednim powiązaniu z podmiotem zależnym WARTUNA BRUSZEWSKI, zarejestrowanym pod numerem NIP 5272966446 oraz KRS 0001074049, co tworzy prosty łańcuch właścicielski: od osoby fizycznej do spółki zależnej. Jedyną osobą zarządzającą wymienioną w dostępnych danych jest Jerzy Bruszewski, który pełni funkcję właściciela i jednocześnie sprawuje kontrolę nad działalnością WARTUNA BRUSZEWSKI. Nie wskazano dodatkowych członków zarządu ani innych osób pełniących funkcje operacyjne, co wskazuje na scentralizowaną strukturę zarządzania. Z perspektywy AML struktura nie wykazuje elementów podwyższającego ryzyka charakteru – brak jest udziału Skarbu Państwa, anonimowych właścicieli czy złożonych powiązań wielopoziomowych. Jedynie powiązanie z jedną spółką zależną, jasno określone w rejestrach, wymaga standardowej weryfikacji tożsamości i monitorowania transakcji, ale nie generuje dodatkowych sygnałów ostrzegawczych. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. [1] ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. [1] ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. [1] ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. [1] ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. [1] ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. [1] # Podsumowanie wykonawcze Podmiot Jerzy Bruszewski, jako UBO i główny decydent, posiada bezpośrednie powiązanie z jedną spółką zależną – WARTUNA BRUSZEWSKI. Struktura zarządzania jest scentralizowana, bez dodatkowych członków zarządu czy osób pełniących funkcje operacyjne. Z perspektywy AML nie występują czynniki podnoszące ryzyko, jednak ze względu na istnienie spółki zależnej zaleca się przeprowadzenie standardowej weryfikacji tożsamości oraz bieżące monitorowanie transakcji. Brak informacji o sprawach karnych, korupcji, audytach, nieprawidłowościach zarządczych, ryzyku reputacyjnym, ekspozycji politycznej oraz ryzykach transakcyjnych. Rekomenduje się zastosowanie standardowej due diligence przy nawiązywaniu relacji biznesowej z podmiotem. [1] # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### Jerzy Bruszewski (Dane: role: UBO, PESEL: 87122202253, birthDate: 1987-12-22) ### WARTUNA BRUSZEWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA (Dane: NIP: 5272966446, KRS: 0001074049, country: PL, description: Podmiot powiązany przez beneficjenta, role: podmiot powiązany przez Jerzy Bruszewski) # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu ### Jerzy Bruszewski (Dane: role: UBO, PESEL: 87122202253, birthDate: 1987-12-22)