🔍 Multilevel Screening Review

# Grupa Azoty ## Podstawowe informacje o podmiocie Grupa Azoty to podmiot z siedzibą w Polsce, będący znaczącym graczem w branży chemicznej. ## STRUTKRUA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Dominującym podmiotem w strukturze jest Zakłady Chemiczne „Azoty” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach; jej akcje w przeważającej części należą do Skarbu Państwa, co od razu wskazuje na silne powiązanie z organem państwowym i wymaga szczególnej uwagi w kontekście przejrzystości własnościowej. W ramach grupy funkcjonują liczne spółki zależne, m.in. Zakłady Chemiczne Police S.A., Zakłady Azotowe w Tarnowie‑Mościcach S.A. oraz Spółka Akcyjna „Azoty Group”. Wszystkie te jednostki podlegają bezpośrednio lub pośrednio Zakładom Chemicznym „Azoty” S.A., tworząc rozbudowaną sieć operacyjną obejmującą różne segmenty przemysłu chemicznego. Zarządzanie grupą sprawują członkowie rad nadzorczych oraz zarządy poszczególnych spółek, którzy podejmują decyzje strategiczne i operacyjne; ich tożsamość jest publicznie dostępna w rejestrach, jednak ze względu na liczne podmioty i powiązania, pełny obraz beneficjentów wymaga dokładnej weryfikacji. Z perspektywy AML najważniejsze elementy to udział Skarbu Państwa jako głównego akcjonariusza, potencjalna trudność w identyfikacji rzeczywistych beneficjentów przy tak rozbudowanej strukturze oraz konieczność monitorowania przepływów finansowych pomiędzy spółkami zależnymi, aby wykluczyć ryzyko ukrycia nielegalnych transakcji. ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie - Grupa Azoty złożyła zawiadomienie do Prokuratury Okręgowej w Tarnowie dotyczące uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa wyrządzenia szkody majątkowej w związku z realizacją inwestycji strategicznej Polimery Police. [1] - Prokuratura Regionalna w Szczecinie prowadziła postępowanie w sprawie nieprawidłowości w zarządzaniu Grupą Azoty, a akt oskarżenia obejmuje 26 osób, w tym byłych prezesów i wiceprezesów Zarządu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. [2] - Prokuratura Okręgowa w Tarnowie wszczęła śledztwo w sprawie zawarcia z członkami zarządu Grupy Azoty umów i aneksów o świadczenie usług w zakresie zarządzania zawierających niekorzystne zapisy dla spółki. [3] ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne - Dwaj pracownicy Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police zostali zwolnieni w trybie dyscyplinarnym w związku z prowadzonym śledztwem dotyczącym nieprawidłowości. [4][5] - Grupa Azoty złożyła 10 zawiadomień do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, w tym podejrzenia korupcji związanych z umowami o wartości od 5,2 mln zł do 45,5 mln zł oraz rezygnacją z inwestycji w Senegalu o wartości 180 mln zł. [6] - Grupa Azoty poinformowała o złożeniu zawiadomienia do prokuratury w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa związanego z umowami zawartymi z byłymi członkami zarządu, które mogły spowodować szkodę majątkową przekraczającą 4 mln zł. [7] ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance - Grupa Azoty złożyła zawiadomienie do prokuratury w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa wyrządzenia szkody majątkowej przy realizacji inwestycji strategicznej Polimery Police. [8] - Trwają audyty w Grupie Azoty dotyczące nieprawidłowości zarządczych, w tym brak skutecznych działań naprawczych i problematyczne inwestycje. [9] - Grupa Azoty Kędzierzyn zgłosiła podejrzenie popełnienia przestępstwa w zakresie projektów badawczych, w których wydano ponad 10 mln zł bezcelowo. [10] - Grupa Azoty zgłosiła prokuraturze nieprawidłowości w procesie zawierania umów w drugiej połowie 2023 r., które dotyczyły niezgodnych z polityką wewnętrzną warunków i nieuzasadnionych kosztów. [11] - Grupa Azoty złożyła zawiadomienie do prokuratury dotyczące zakazów konkurencji dla członków zarządu, w związku z podejrzeniem wyrządzenia szkody majątkowej w wysokości blisko 500 tys. zł. [9] ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną - Grupa Azoty doświadcza negatywnego postrzegania w mediach i opinii publicznej, co przyczyniło się do utraty reputacji marki oraz pogorszenia wizerunku spółek grupy. [12][13] - Grupa Azoty identyfikuje ryzyko wizerunkowe związane z nieefektywną komunikacją działań społecznych i inicjatyw ESG. [14] ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa - Rząd uznał Grupę Azoty za jedną z kluczowych europejskich firm chemicznych, podkreślając jej strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa państwa. [15] - Ministerstwo Aktywów Państwowych, jako główny akcjonariusz, ma możliwość blokowania transakcji, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu publicznemu. [15] - Ministerstwo Aktywów Państwowych planuje dokapitalizowanie Grupy Azoty w celu stabilizacji finansowej i realizacji strategii spółki. [16] ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna - Grupa Azoty otrzymała ofertę od Orlenu na zakup akcji w GA Polyolefins. Wartość oferty wynosi 1,022 mld zł. [17] - Grupa Azoty prowadzi rozmowy z wierzycielami w sprawie restrukturyzacji zadłużenia GA Polyolefins. [18] - Grupa Azoty złożyła zawiadomienie do prokuratury w sprawie nieprawidłowości przy realizacji strategicznej inwestycji polimerowej w Policach. [19] # Podsumowanie wykonawcze Wyniki analizy wskazują na istotne ryzyko związane z Grupą Azoty, wynikające z nieprawidłowości w zarządzaniu, podejrzeń korupcji oraz słabych punktów w strukturze własnościowej i zarządczej. Zaleca się przeprowadzenie wzmocnionego due diligence, w tym szczegółowej weryfikacji transakcji i umów, monitorowanie powiązań politycznych oraz bieżące śledzenie postępowań sądowych i audytów, aby ograniczyć ryzyko prawne i reputacyjne przy ewentualnym nawiązywaniu relacji biznesowych z podmiotem. # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### Grupa Azoty (Dane: country: PL) # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.