🔍 Multilevel Screening Review

# KARCZMA "STAROŻYN" JAROSŁAW SZCZĘSNY ## Podstawowe informacje o podmiocie NIP: 8461043000 Branża: 5622Z – REGULARNE PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING REGULARNY) I POZOSTAŁA GASTRONOMICZNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Kraj: PL Opis: CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Miasto: Płaska ## Struktura właścicielska i zarządcza oraz jej wpływ na AML Podmiot o nazwie KARCZMA "STAROŻYN" JAROSŁAW SZCZĘSNY działa w branży 5622Z – regularne przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering regularny) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa, jest zarejestrowany w Polsce pod numerem NIP 8461043000 i figuruje w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Brak dodatkowych podmiotów zależnych czy skomplikowanych powiązań zmniejsza ryzyko ukrycia beneficjentów, jednakże podmiot wymaga standardowej kontroli AML ze względu na potencjalne ryzyko prania pieniędzy w tej branży. ## Negatywne doniesienia medialne W opinii zamieszczonej na portalu GoWork, użytkownik krytykuje obsługę w Karczmie Starożyn, opisując ją jako żenującą, chaotyczną i niekompetentną. W szczególności wymieniona została kelnerka, która zachowywała się nieprofesjonalnie, próbując rozbawić klientów żartami. Opinia wskazuje na brak zrozumienia potrzeb klientów i niską jakość obsługi. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot prowadzi działalność gastronomiczną w branży cateringowej i nie wykazuje skomplikowanej struktury własnościowej, co ogranicza ryzyko ukrycia beneficjentów. Jedynym istotnym sygnałem negatywnym jest opinia zamieszczona na portalu GoWork, wskazująca na problemy z jakością obsługi klienta. Zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence w zakresie oceny ryzyka reputacyjnego oraz monitorowanie opinii publicznej, szczególnie przed nawiązaniem długoterminowej współpracy. Standardowa kontrola AML jest wskazana ze względu na charakter branży. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### KARCZMA "STAROŻYN" JAROSŁAW SZCZĘSNY - **NIP**: 8461043000 - **Branża**: 5622Z - REGULARNE PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING REGULARNY) I POZOSTAŁA GASTRONOMICZNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - **Kraj**: PL - **Opis**: CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - **Miasto**: Płaska # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.