🔍 Multilevel Screening Review

# BANANOWA SZKLARNIA KLAUDIA TYŁA ## Podstawowe informacje o podmiocie NIP: 8561873617 Industry: 5611Z – RESTAURACJE Country: PL Description: CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ City: Szczecin ## Struktura właścielska i zarządcza oraz jej wpływ na AML Podmiot o nazwie BANANOWA SZKLARNIA KLAUDIA TYŁA działa w branży 5611Z – restauracje, jest zarejestrowany w Polsce pod numerem NIP 8561873617 i figuruje w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jedynym beneficjentem rzeczywistym (UBO) jest osoba fizyczna Klaudia Tyła, co oznacza, że struktura własnościowa jest jednopłaszczyznowa i nie obejmuje podmiotów zależnych ani powiązanych. Brak dodatkowych podmiotów zależnych czy skomplikowanych powiązań zmniejsza ryzyko ukrycia beneficjentów, jednakże podmiot wymaga standardowej kontroli AML ze względu na potencjalne ryzyko prania pieniędzy w tej branży. ## Negatywne doniesienia medialne - Klient opisuje, że kelner drapał się po penisie przed podaniem jedzenia. Inny klient określa właścicielkę jako agresywną. Ten sam klient opisuje właścicielkę jako wulgarną. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną - Klienci wyrażają niezadowolenie z jakości jedzenia w Bananie Szklarnia Klaudia Tyła. W opiniach podkreślono, że jedzenie jest nieświeże i ma nieprzyjemny zapach wilgoci. Sugeruje to problemy z jakością serwowanych potraw. [2][3][4] - Właścicielka Banany Szklarnia Klaudia Tyła została opisana jako agresywna i wulgarna. W kilku opiniach podkreślono jej nieuprzejme i nieprofesjonalne zachowanie wobec klientów. Takie zachowanie wpływa negatywnie na wizerunek lokalu. [5][4][2] - Atmosfera w lokalu Banany Szklarnia Klaudia Tyła została określona jako nieprzyjazna. Klienci zauważają nieprzyjemny zapach wilgoci, który potęguje wrażenie nieprzyjemności. To przyczynia się do ogólnego niezadowolenia gości. [2] ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot BANANOWA SZKLARNIA KLAUDIA TYŁA wykazuje istotne ryzyko reputacyjne związane z negatywnymi opiniami klientów dotyczącymi jakości jedzenia, zachowania personelu oraz atmosfery lokalu. Brak jakichkolwiek informacji o sprawach karnych, korupcji, audytach czy powiązaniach politycznych nie eliminuje jednak ryzyka związanego z branżą gastronomiczną. Zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence, monitorowanie mediów pod kątem dalszych negatywnych doniesień oraz weryfikację procedur AML, aby zapewnić zgodność z regulacjami i ograniczyć potencjalne ryzyko reputacyjne przy nawiązywaniu relacji biznesowych. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### BANANOWA SZKLARNIA KLAUDIA TYŁA - **NIP**: 8561873617 - **Branża**: 5611Z - RESTAURACJE - **Kraj**: PL - **Opis**: CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - **Miasto**: Szczecin # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.