🔍 Multilevel Screening Review

# Nostimo Anna Fąfara ## Podstawowe informacje o podmiocie NIP: 5170251962 Industry: 5610A – RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE Country: PL Description: CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ City: Rzeszów ## Struktura właścielska i zarządcza oraz jej wpływ na AML Podmiot o nazwie Nostimo Anna Fąfara działa w branży 5610A – restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, jest zarejestrowany w Polsce pod numerem NIP 5170251962 i figuruje w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jedynym beneficjentem rzeczywistym (UBO) jest osoba fizyczna Anna Fąfara, co oznacza, że struktura własnościowa jest jednopłaszczyznowa i nie obejmuje podmiotów zależnych ani powiązanych. Brak dodatkowych podmiotów zależnych czy skomplikowanych powiązań zmniejsza ryzyko ukrycia beneficjentów, jednakże podmiot wymaga standardowej kontroli AML ze względu na potencjalne ryzyko prania pieniędzy w tej branży. ## Negatywne doniesienia medialne Nostimo Anna Fąfara, prowadząca działalność gospodarczą w Rzeszowie, otrzymała karę pieniężną. Kara została nałożona w ramach postępowania administracyjnego. Decyzja została wydana 7 września 2023 r. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot Nostimo Anna Fąfara posiada jedną odnotowaną negatywną informację medialną – nałożenie kary pieniężnej w 2023 r., co może wskazywać na ryzyko operacyjne w branży gastronomicznej. Struktura własnościowa jest przejrzysta, bez podmiotów zależnych. Zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence w celu potwierdzenia braku dodatkowych ryzyk oraz monitorowanie ewentualnych przyszłych zdarzeń administracyjnych. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### Nostimo Anna Fąfara - **NIP**: 5170251962 - **Branża**: 5610A - RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE - **Kraj**: PL - **Opis**: CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - **Miasto**: Rzeszów # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.