🔍 Multilevel Screening Review

# ORCHIDEA Renata Jędrzejewska ## Podstawowe informacje o podmiocie NIP: 5391062484 Industry: 4776A – SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW I ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN Country: PL Description: CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ City: Parczew ## Struktura właścicielska i zarządcza oraz jej wpływ na AML Podmiot o nazwie ORCHIDEA Renata Jędrzejewska działa w branży 4776A – sprzedaż detaliczna kwiatów, jest zarejestrowany w Polsce pod numerem NIP 5391062484 i figuruje w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jedynym beneficjentem rzeczywistym (UBO) jest osoba fizyczna Renata Jędrzejewska, co oznacza, że struktura własnościowa jest jednopłaszczyznowa i nie obejmuje podmiotów zależnych ani powiązanych. Brak dodatkowych podmiotów zależnych czy skomplikowanych powiązań zmniejsza ryzyko ukrycia beneficjentów, jednakże podmiot wymaga standardowej kontroli AML ze względu na potencjalne ryzyko prania pieniędzy w tej branży. ## Negatywne doniesienia medialne - Klienci skarżą się, że w bukietach sprzedawanych przez ORCHIDEA Renata Jędrzejewska znajdują się podwiędnięte kwiaty. Dodatkowo, personel tej kwiaciarni wykazuje arogancką postawę wobec klientów. Ceny oferowanych produktów są postrzegane jako wysokie w stosunku do ich jakości. [1] - Kwiaciarnia ORCHIDEA Renata Jędrzejewska była zamknięta w godzinach, w których powinna być otwarta. To narusza oczekiwania klientów co do dostępności usług. Zamknięcie może wskazywać na problemy organizacyjne w prowadzeniu działalności. [2] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot ORCHIDEA Renata Jędrzejewska posiada jednego rzeczywistego beneficjenta i brak podmiotów zależnych, co ogranicza ryzyko ukrycia właścicieli. Niemniej jednak, negatywne doniesienia medialne dotyczą jakości produktów oraz zachowań personelu, a także problemów z dostępnością usług, co może wpływać na reputację i zwiększać ryzyko AML. Zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence, monitorowanie opinii klientów oraz weryfikację procedur kontroli jakości i obsługi klienta przed podjęciem lub kontynuacją współpracy. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### ORCHIDEA Renata Jędrzejewska - **NIP**: 5391062484 - **Branża**: 4776A - SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW I ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN - **Kraj**: PL - **Opis**: CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - **Miasto**: Parczew # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.