🔍 Multilevel Screening Review

# 'REGIONALNE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W BIAŁOGARDZIE' ## Podstawowe informacje o podmiocie - NIP: 6720006206 - KRS: 0000053791 - Branża: 3600Z – POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY - Kraj: PL - Opis: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW - Miasto: Białogard ## Struktura właścielska i zarządcza oraz jej wpływ na AML Spółka działa w sektorze wodociągów i kanalizacji, a jej kapitał jest w pełni kontrolowany przez jednostki samorządu terytorialnego – począwszy od Miasta Białogard, przez Gminę Karlino, Gminę Tychowo, Gminę Bobolice, Gminę Połczyn‑Zdrój aż po Gminę Białogard, co tworzy długą, publiczną łańcuch właścielski. Wszystkie te podmioty są podmiotami nadrzędnymi, a ich udział oznacza, że spółka funkcjonuje jako podmiot z udziałem Skarbu Państwa. W zarządzie kluczowe role pełnią Prezes Rafał Słowik oraz Wiceprezes Karol Lisowski, a obowiązki prokurenta sprawują Marta Czajkowska i Bożena Owczarska. Rada nadzorcza składa się z licznych członków, w tym Bogumiła Gołąbka, Kamili Korn, Aleksandry Zimoch, Krystyny Hapki, Grażyny Kozłowskiej, Anety Cieślickiej, Anny Zientarskiej Wierzby, Marcina Kucińskiego oraz Elżbiety Kusiak Piątek, z których wielu pełni funkcje publiczne i jest oznaczonych jako osoby politycznie eksponowane (PEP). Spółka jest powiązana z innymi jednostkami publicznymi, takimi jak Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie, Ekoprzedsiębiorstwo oraz Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, co dodatkowo rozbudowuje sieć zależności. Z perspektywy AML należy zwrócić uwagę na fakt, że właścicielami są jednostki samorządowe, a liczna liczba PEP w organach zarządzających zwiększa ryzyko konieczności szczegółowego monitorowania transakcji i kontroli beneficjentów rzeczywistych, mimo braku anonimowych właścicieli. ## Negatywne doniesienia medialne UOKiK nałożyła na spółkę Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białogardzie karę pieniężną w wysokości 38 514 zł za stosowanie praktyk ograniczających konkurencję na rynku wodno‑kanalizacyjnym. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Spółka była przedmiotem decyzji UOKiK nr RGD-35/2011, wydanej 30 grudnia 2011 r., dotyczącej ochrony zbiorowych interesów konsumentów. [2] W 2024 roku w niektórych wodociągach zarządzanych przez spółkę stwierdzono brak przydatności wody do spożycia, m.in. w sieci w Rąbino; informacja została opublikowana 11 czerwca 2024 r. [3] ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną UOKiK nałożył na spółkę karę pieniężną w wysokości 38 514 zł za naruszenie praw konsumentów, w tym wprowadzanie do umów postanowień umożliwiających jednostronne rozwiązanie kontraktu; decyzja nie jest ostateczna i podlega odwołaniu do sądu. [1] Spółka naruszyła prawa indywidualnych odbiorców, wprowadzając do umów postanowienia umożliwiające jednostronne rozwiązanie kontraktu; naruszenie zostało stwierdzone w postępowaniu prowadzonym przez UOKiK od września 2011 r., a Prezes UOKiK nakazała zaniechanie tych praktyk. [1] ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Prezes UOKiK wydała decyzję z dnia 30 09 2011 r., nakładając na spółkę karę pieniężną w wysokości 38 514 zł za naruszenie praw konsumentów w zakresie praktyk ograniczających konkurencję; decyzja została opublikowana w rejestrze UOKiK. [2] ## Podsumowanie wykonawcze Spółka jest własnością jednostek samorządowych, a w jej organach zarządzających znajduje się wiele osób o statusie PEP, co podnosi ryzyko AML. Istnieją liczne negatywne doniesienia medialne oraz decyzje UOKiK dotyczące praktyk antykonkurencyjnych i naruszeń praw konsumentów, a także wykryte problemy z jakością wody. Zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence, monitorowanie transakcji oraz weryfikację beneficjentów rzeczywistych przed nawiązaniem jakichkolwiek relacji biznesowych z podmiotem. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### 'REGIONALNE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W BIAŁOGARDZIE' - **NIP**: 6720006206 - **KRS**: 0000053791 - **Branża**: 3600Z - POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY - **Kraj**: PL - **Opis**: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW - **Miasto**: Białogard # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.