🔍 Multilevel Screening Review

# RESTAURACJA - KAWIARNIA " KORMORAN " MONIKA BUGSALEWICZ ## Podstawowe informacje o podmiocie - NIP: 9730147016 - Branża: 5610A – restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne - Kraj: Polska - Rejestracja: Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej - Miasto: Sulechów ## Struktura właścicielska i zarządcza oraz jej wpływ na AML "Podmiot o nazwie RESTAURACJA - KAWIARNIA " KORMORAN " MONIKA BUGSALEWICZ działa w branży 5610A – restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, jest zarejestrowany w Polsce pod numerem NIP 9730147016 i figuruje w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jedynym beneficjentem rzeczywistym (UBO) jest osoba fizyczna Monika Bugsalewicz, co oznacza, że struktura własnościowa jest jednopłaszczyznowa i nie obejmuje podmiotów zależnych ani powiązanych. Brak dodatkowych podmiotów zależnych czy skomplikowanych powiązań zmniejsza ryzyko ukrycia beneficjentów, jednakże podmiot wymaga standardowej kontroli AML ze względu na potencjalne ryzyko prania pieniędzy w tej branży." ## Negatywne doniesienia medialne W Restauracji - Kawiarnia Kormoran Monika Bugsalewicz pracownik wyraził negatywną opinię o warunkach pracy. Zgłosił, że wynagrodzenie jest bardzo niskie. Dodał, że zakres obowiązków jest bardzo duży. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot prowadzi działalność gastronomiczną w branży o podwyższonym ryzyku prania pieniędzy. Jedyny rzeczywisty beneficjent to Monika Bugsalewicz, co upraszcza analizę własnościową, jednakże istnieje negatywny sygnał medialny dotyczący warunków pracy i niskiego wynagrodzenia, co może wpływać na reputację i ryzyko operacyjne. Zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence w zakresie warunków zatrudnienia oraz monitorowanie dalszych doniesień medialnych. Rozważenie dodatkowej weryfikacji procedur AML oraz oceny ryzyka reputacyjnego przed nawiązaniem lub kontynuacją relacji biznesowej. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### RESTAURACJA - KAWIARNIA " KORMORAN " MONIKA BUGSALEWICZ - **NIP**: 9730147016 - **Branża**: 5610A - RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE - **Kraj**: PL - **Opis**: CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - **Miasto**: Sulechów # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.