🔍 Multilevel Screening Review

# ZAKŁADY DROBIARSKIE "KOZIEGŁOWY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ## Podstawowe informacje o podmiocie ZAKŁADY DROBIARSKIE "KOZIEGŁOWY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, NIP: 7770016609, KRS: 0000104445, industry: 1012Z – PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA Z DROBIU, country: PL, description: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW. ## STRUTKRUA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Spółka jest zależna od SUPPORT4U SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, co oznacza, że jej właścicielem jest podmiot zarejestrowany pod numerem NIP 6671781105 i KRS 0000910701. Działalność ZAKŁADY DROBIARSKIE „KOZIEGŁOWY” koncentruje się na przetwarzaniu i konserwowaniu mięsa drobiowego (kod PKD 1012Z) i funkcjonuje w ramach polskiego rejestru przedsiębiorców. Kluczowy element łańcucha własności stanowi pan TOMASZ STOKŁOSA, który pełni jednocześnie funkcję członka rady nadzorczej, UBO (beneficjenta rzeczywistego) oraz wspólnika. To właśnie on jest powiązany z licznymi podmiotami zależnymi, takimi jak EATFINITY, TRIADA, AGRO SŁOWENKOWO SP. Z O.O.W SŁOWENKOWIE, POWER&WIND, AGROSA i wieloma innymi, co tworzy rozbudowaną sieć powiązań gospodarczych. W zarządzie spółki znajdują się RAFAŁ WYLEGAŁA – prezes i dyrektor zarządzający, a także wiceprezesi: AGNIESZKA MIZERNA (dyrektor ds. administracji i komunikacji), JOANNA NOWACZYK i ANNA KOCZOROWSKA (dyrektorzy ds. handlu), WŁODZIMIERZ MAZUREK, MARCIN KOMINKIEWICZ oraz JAKUB KOWALICKI (wszyscy dyrektorzy operacyjni), a także DARIUSZ ŚMIGIELSKI (dyrektor ds. ekonomiczno‑analitycznych). Członkami rady nadzorczej są ELŻBIETA NIEMCZUK, TOMASZ STOKŁOSA oraz KATARZYNA STOKŁOSA, co podkreśla silny wpływ rodziny Stokłosa na decyzje strategiczne. Z perspektywy AML struktura wymaga szczególnej uwagi ze względu na skoncentrowane własnictwo w rękach jednego beneficjenta oraz liczne podmioty powiązane, które mogą utrudniać przejrzystość przepływów finansowych. Skomplikowana sieć zależności zwiększa ryzyko ukrywania transakcji i wymaga zastosowania podwyższonej staranności przy weryfikacji klientów oraz monitorowaniu operacji. ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Henryk Stokłosa, właściciel Zakładów Drobiarskich „KOZIEGŁOWY”, został skazany na 8 lat pozbawienia wolności oraz grzywnę w wysokości 600 000 zł za korumpowanie urzędników oraz popełnienie innych przestępstw. Wyrok zapadł w Poznaniu, a sprawa była prowadzona przez prokuraturę. [1][2] ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Brak dodatkowych informacji bezpośrednio dotyczących korupcji, łapownictwa lub zarzutów korupcyjnych skierowanych przeciwko osobom powiązanym z ZAKŁADY DROBIARSKIE „KOZIEGŁOWY”. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Brak dodatkowych informacji poza opisem struktury podmiotu głównego. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Brak bezpośrednich informacji dotyczących ryzyka reputacyjnego oraz wpływu na media i opinię publiczną związanych z ZAKŁADY DROBIARSKIE „KOZIEGŁOWY”. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Brak bezpośrednich informacji dotyczących ekspozycji politycznej i wpływu państwa związanych z ZAKŁADY DROBIARSKIE „KOZIEGŁOWY”. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Brak bezpośrednich informacji dotyczących ryzyk transakcyjnych, M&A, spółek zależnych i działalności zagranicznej związanych z ZAKŁADY DROBIARSKIE „KOZIEGŁOWY”. # Osoby powiązane z ZAKŁADY DROBIARSKIE "KOZIEGŁOWY" ## TOMASZ STOKŁOSA Powiązanie z ZAKŁADY DROBIARSKIE "KOZIEGŁOWY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: członek rady nadzorczej, UBO, wspólnik. ### Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Brak bezpośrednich informacji dotyczących spraw karnych i postępowań prokuratorskich związanych z TOMASZ STOKŁOSA. ### Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Brak bezpośrednich informacji dotyczących korupcji, łapownictwa lub zarzutów korupcyjnych wobec TOMASZ STOKŁOSA. ### Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance - Tomasz Stokłosa złożył wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zatwierdzenie koncentracji dotyczącej przejęcia kontroli nad Polskimi Zakładami Zbożowymi sp. z o.o. (PZZ sp. z o.o.) w Wałczu. [5] - Tomasz Stokłosa jest osobą fizyczną prowadzącą działalność rolniczą i gospodarczą oraz UBO i członkiem rady nadzorczej Zakładów Drobiarskich „Koziegłowy”. [5] ### Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Brak bezpośrednich informacji. ### Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Brak bezpośrednich informacji. ### Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Brak bezpośrednich informacji. # Podmioty powiązane z ZAKŁADY DROBIARSKIE "KOZIEGŁOWY" ## POLSKIE ZAKŁADY ZBOŻOWE Powiązanie z ZAKŁADY DROBIARSKIE "KOZIEGŁOWY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: podmiot powiązany przez TOMASZ STOKŁOSA. ### Podstawowe informacje o podmiocie dla POLSKIE ZAKŁADY ZBOŻOWE POLSKIE ZAKŁADY ZBOŻOWE, NIP 7651003368, KRS 0000019165, country PL. ### Sprawy karne i postępowania prokuratorskie - Tomasz T. został oskarżony o działanie na szkodę spółki Polskie Zakłady Zbożowe S.A. poprzez sprzedaż 39 889 udziałów w przedsiębiorstwie Zbożowo‑Młynarskim oraz 77 611 udziałów w Polskich Zakładach Zbożowych „M”. Sprawa dotyczyła przestępstwa przeciwko mieniu i oszustwa gospodarczego. [3] - Postępowanie zakończyło się wyrokiem Sądu Najwyższego w 2010 r., który oddalił kasację, potwierdzając, że sprzedaż udziałów była działaniem na szkodę spółki. [3] - 12 marca 2023 r. prokuratura w Krakowie wszczęła postępowanie przygotowawcze przeciwko dyrektorowi Polskich Zakładów Zbożowych Sp. z o.o. pod zarzutem przyjmowania korzyści majątkowych w zamian za przyznanie kontraktów (śledztwo o korupcję i łapownictwo). [10] - 5 lipca 2024 r. Sąd Okręgowy w Krakowie wydał wyrok skazujący byłego członka zarządu Polskich Zakładów Zbożowych Sp. z o.o. na 2 lata pozbawienia wolności za przyjmowanie korzyści majątkowych. [11] ### Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Brak dodatkowych informacji poza wymienionymi postępowaniami, które już zostały opisane w sekcji „Sprawy karne”. ### Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Brak dodatkowych informacji. ### Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Brak bezpośrednich informacji. ### Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Brak bezpośrednich informacji. ### Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Brak bezpośrednich informacji. ## ZAKŁADY MIĘSNE ŁUKÓW S.A Powiązanie z ZAKŁADY DROBIARSKIE "KOZIEGŁOWY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: podmiot powiązany przez TOMASZ STOKŁOSA. ### Podstawowe informacje o podmiocie dla ZAKŁADY MIĘSNE ŁUKÓW S.A ZAKŁADY MIĘSNE ŁUKÓW S.A, NIP 8250003251, KRS 0000052346, country PL. ### Sprawy karne i postępowania prokuratorskie - 14 grudnia 2021 r. w Zakładach Mięsnych Łuków S.A. doszło do śmiertelnego wypadku; prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie naruszenia przepisów BHP oraz ewentualnych przestępstw związanych z wypadkiem. [4] ### Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Brak bezpośrednich informacji. ### Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance - 3 stycznia 2001 r. opublikowano ogłoszenie ministra Skarbu Państwa o nabyciu akcji ZAKŁADY MIĘSNE ŁUKÓW S.A., które zawierało błędne informacje o terminie składania ofert; później sprostowano błąd. [6] - Przeprowadzono audyt efektywności energetycznej w ZAKŁADY MIĘSNE ŁUKÓW S.A. w ramach obowiązkowych kontroli środowiskowych (dokumenty w Biuletynie URE). [7][8] - W latach 2012‑2022 nastąpiły liczne zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej ZAKŁADY MIĘSNE ŁUKÓW S.A. [9] ### Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Brak bezpośrednich informacji. ### Ekspozycja polityczna i wpływ państwa - 2003 r. w ramach prywatyzacji 70 % akcji ZAKŁADY MIĘSNE ŁUKÓW S.A. nabył Henryk Stokłosa; transakcja była przedmiotem publicznej dyskusji. [15] - 1995 r. w siedzibie ZAKŁADY MIĘSNE ŁUKÓW S.A. gościli premier Józef Oleksy, Jan Olszewski oraz prezydent RP Lech Wałęsa, podkreślając znaczenie polityczne przedsiębiorstwa. [16] ### Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna - ZAKŁADY MIĘSNE ŁUKÓW S.A. przejęły kontrolę nad spółką Investa sp. z o.o. (Pile); działanie opisane w decyzji UOKiK, wskazuje na zwiększoną pozycję rynkową i potencjalny wpływ na konkurencję. [14] - 21 października 2024 r. ZAKŁADY MIĘSNE ŁUKÓW S.A. złożyły wniosek o przejęcie kontroli nad Investa sp. z o.o. [14] - Investa sp. z o.o. prowadzi działalność budowlaną, produkcję konstrukcji metalowych oraz inne usługi, co może wpływać na profil ryzyka transakcyjnego ZAKŁADY MIĘSNE ŁUKÓW S.A. [14] ## ZAKŁAD ROLNICZO‑PRZEMYSŁOWY "FARMUTIL HS" Powiązanie z ZAKŁADY DROBIARSKIE "KOZIEGŁOWY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: podmiot powiązany przez TOMASZ STOKŁOSA. ### Podstawowe informacje o podmiocie dla ZAKŁAD ROLNICZO‑PRZEMYSŁOWY "FARMUTIL HS" ZAKŁAD ROLNICZO‑PRZEMYSŁOWY "FARMUTIL HS" SPÓŁKA AKCYJNA, NIP 7641023748, KRS 0000125562, country PL. ### Sprawy karne i postępowania prokuratorskie - Henryk Stokłosa, właściciel FARMUTIL HS, został oskarżony o korupcję w 2007 r. (nieprawidłowe wykorzystanie funduszy unijnych i przetargów). [12] - Henryk Stokłosa został oskarżony o 21 przestępstw, w tym korupcyjnych, związanych z działalnością FARMUTIL HS (m.in. nielegalne przefakturowanie zakupu pojazdu z funduszy unijnych oraz bezprawne zatrzymanie pracowników). [13] ### Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Powyższe oskarżenia o korupcję i inne przestępstwa stanowią istotne zdarzenia w kategorii korupcji. [12][13] ### Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Brak dodatkowych informacji. ### Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną - Pracownicy FARMUTIL HS zorganizowali protest przeciwko wyrokowi sądowemu wobec Henryka Stokłosy, uznając go za zbyt surowy. [17] ### Ekspozycja polityczna i wpływ państwa - Tomasz Stokłosa przejął kontrolę nad FARMUTIL HS w Śmiłowie; decyzję podjął UOKiK 20 sierpnia 2024 r. [18] - Urząd Miasta i Gminy Kaczory wydał decyzję środowiskową dotyczącą rozbudowy FARMUTIL HS w Śmiłowie (6 czerwca 2024 r.). [19] ### Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Brak dodatkowych informacji. # Powiązane podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### SUPPORT4U SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (NIP 6671781105, KRS 0000910701, REGON 389407504, industry 7022Z – POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA, country PL, description REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW, role podmiot nadrzędny) ### EATFINITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (NIP 7642715997, KRS 0001067775, country PL, description Podmiot zależny, role Podmiot zależny, podmiot powiązany przez STOKŁOSA TOMASZ) ### TRIADA SPÓŁKA Z O.O. (NIP 7642382136, KRS 0000126685, country PL, description Podmiot powiązany przez beneficjenta, role podmiot powiązany przez STOKŁOSA TOMASZ) ### AGRO SŁOWENKOWO SP. Z O.O.W SŁOWENKOWIE (NIP 6722069062, KRS 0000386160, country PL, description Podmiot powiązany przez beneficjenta, role podmiot powiązany przez STOKŁOSA TOMASZ) ### POWER&WIND (NIP 6722097650, KRS 0000879515, country PL, description Podmiot powiązany przez beneficjenta, role podmiot powiązany przez STOKŁOSA TOMASZ) ### AGROSA SP. Z O.O. (NIP 2530333578, KRS 0000449958, country PL, description Podmiot powiązany przez beneficjenta, role podmiot powiązany przez STOKŁOSA TOMASZ) ### POLAGRO TS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (NIP 7671717208, KRS 0000900892, country PL, description Podmiot powiązany przez beneficjenta, role podmiot powiązany przez STOKŁOSA TOMASZ) ### PRZEDSIĘBIORSTWO HODOWLANO‑ROLNICZE SŁOWENKOWO SP. Z O.O. (NIP 6721004020, KRS 0000128386, country PL, description Podmiot powiązany przez beneficjenta, role podmiot powiązany przez STOKŁOSA TOMASZ) ### TS AGRO SP. Z O.O. (NIP 2530331935, KRS 0000400227, country PL, description Podmiot powiązany przez beneficjenta, role podmiot powiązany przez STOKŁOSA TOMASZ) ### PARK DROBIARSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (NIP 7642663579, KRS 0000433276, country PL, description Podmiot powiązany przez beneficjenta, role podmiot powiązany przez STOKŁOSA TOMASZ) ### HARTWIG (NIP 6090080536, KRS 0000885026, country PL, description Podmiot powiązany przez beneficjenta, role podmiot powiązany przez STOKŁOSA TOMASZ) ### PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE UTIRES (NIP 8130335499, KRS 0000131193, country PL, description Podmiot powiązany przez beneficjenta, role podmiot powiązany przez STOKŁOSA TOMASZ) ### TS AGRONOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (NIP 7671002691, KRS 0000054416, country PL, description Podmiot powiązany przez beneficjenta, role podmiot powiązany przez STOKŁOSA TOMASZ) ### LABORATORIUM USŁUGOWO‑BADAWCZE BIOCHEMIK SP. Z O.O. (NIP 7642477351, KRS 0000238876, country PL, description Podmiot powiązany przez beneficjenta, role podmiot powiązany przez STOKŁOSA TOMASZ) ### INVESTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (NIP 7642657461, KRS 0000388387, country PL, description Podmiot powiązany przez beneficjenta, role podmiot powiązany przez STOKŁOSA TOMASZ) ### SDN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (NIP 7642674057, KRS 0000637289, country PL, description Podmiot powiązany przez beneficjenta, role podmiot powiązany przez STOKŁOSA TOMASZ) ### TOP PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (NIP 5671733703, KRS 0000128264, country PL, description Podmiot powiązany przez beneficjenta, role podmiot powiązany przez STOKŁOSA TOMASZ) ### POLSKIE ZAKŁADY ZBOŻOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (NIP 7651003368, KRS 0000019165, country PL, description Podmiot powiązany przez beneficjenta, role podmiot powiązany przez STOKŁOSA TOMASZ) ### ZAKŁADY MIĘSNE ŁUKÓW S.A (NIP 8250003251, KRS 0000052346, country PL, description Podmiot powiązany przez beneficjenta, role podmiot powiązany przez STOKŁOSA TOMASZ) ### SPÓŁDZIELNIA ENERGETYCZNA "TS‑ENERGA" (NIP 7642728592, KRS 0001210791, country PL, description Podmiot powiązany przez beneficjenta, role podmiot powiązany przez STOKŁOSA TOMASZ) ### ZAKŁAD ROLNICZO‑PRZEMYSŁOWY "FARMUTIL HS" SPÓŁKA AKCYJNA (NIP 7641023748, KRS 0000125562, country PL, description Podmiot powiązany przez beneficjenta, role podmiot powiązany przez STOKŁOSA TOMASZ) # Powiązane osoby sprawdzone w ramach screeningu ### ELŻBIETA NIEMCZUK (role CZŁONEK RADY NADZORCZEJ