🔍 Multilevel Screening Review

# AGENCJA ROZWOJU MIASTA SIEDLCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ## Podstawowe informacje o podmiocie NIP: 8211709998 KRS: 0000221599 Branża: 9311Z – działalność obiektów sportowych Kraj: PL Opis: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW Miasto: Siedlce ## Struktura właścielska i zarządcza oraz jej wpływ na AML AGENCJA ROZWOJU MIASTA SIEDLCE sp. z o.o. działa w branży 9311Z – działalność obiektów sportowych i jest zarejestrowana w Polsce pod numerami NIP 8211709998 i KRS 0000221599. Jedynym podmiotem nadrzędnym jest MIASTO SIEDLCE (NIP 8212525409), co oznacza, że spółka jest własnością Skarbu Państwa poprzez jednostkę samorządu lokalnego. W organach nadzoru spółki wyróżnia się radę nadzorczą, w której zasiadają MARIUSZ GRUDA, IWONA KOZACZYŃSKA i SŁAWOMIR PIOTROWSKI – wszyscy są oznaczeni jako PEP, a MARIUSZ GRUDA dodatkowo pełni funkcję członka rady nadzorczej w przedsiębiorstwie wodociągów i kanalizacji, również z udziałem Skarbu Państwa. Zarząd składa się z prezesa DARIUSZ CEGIEŁKOWSKI oraz członka zarządu RADOSŁAW STRZALIŃSKI, obaj wymienieni jako UBO, a także prokurentki KATARZYNY WRÓBLEWSKIEJ. Prezydent Miasta Siedlce, TOMASZ HAPUNOWICZ, jest wskazany jako UBO oraz PEP, co dodatkowo łączy podmiot z lokalnym samorządem. Powiązania obejmują również przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji w Siedlcach, w którym MARIUSZ GRUDA pełni rolę członka rady nadzorczej, co wskazuje na współzależność między jednostkami publicznymi. Z perspektywy AML należy zwrócić uwagę na fakt, że spółka jest własnością Skarbu Państwa, a w jej organach znajdują się liczni PEP‑i oraz UBO, co zwiększa ryzyko politycznego wpływu i wymaga szczegółowej kontroli beneficjentów rzeczywistych oraz monitorowania transakcji. ## Negatywne doniesienia medialne - Pracownicy Agencji Rozwoju Miasta Siedlce zostali oskarżeni o wyrzucenie osoby z siłowni z powodu jej reprezentacji Izraela; prezes Dariusz Cegiełkowski zaprzecza zarzutom, określając historię jako manipulację [1]. - Prezes Agencji Rozwoju Miasta Siedlce, Dariusz Cegiełkowski, jest oskarżany o mobbing ze strony radnych podczas sesji rady miasta; sprawa jest oznaczona jako trwająca [3]. ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance - W artykule opisano rzekome wyrzucenie klienta z siłowni Agencji Rozwoju Miasta Siedlce z powodu przynależności narodowej; prezes Dariusz Cegiełkowski potwierdził, że historia była fałszywa i siłownia była wyłączona z ogólnego użytku w tym czasie [1]. - Lokalny działacz Paweł Wyrzykowski twierdził, że klient został wyrzucony z siłowni; prezes Dariusz Cegiełkowski określił tę informację jako manipulację faktami i podkreślił, że wydarzenie nie miało miejsca [2]. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Z uwagi na obecność licznych osób pełniących funkcje PEP oraz UBO w organach nadzorczych i zarządczych, a także na pojawiające się w mediach doniesienia o incydentach związanych z dyskryminacją i domniemanym mobbingiem, zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence przed nawiązaniem jakichkolwiek relacji biznesowych z podmiotem. Należy szczególnie monitorować transakcje pod kątem ryzyka AML, weryfikować rzeczywistych beneficjentów oraz utrzymywać stałą obserwację mediów pod kątem potencjalnych nowych negatywnych informacji. Rozważenie dodatkowych środków kontroli wewnętrznej oraz regularnych audytów może pomóc w ograniczeniu ryzyka reputacyjnego i operacyjnego. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### AGENCJA ROZWOJU MIASTA SIEDLCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - **NIP**: 8211709998 - **KRS**: 0000221599 - **Branża**: 9311Z - DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH - **Kraj**: PL - **Opis**: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW - **Miasto**: Siedlce # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.