🔍 Multilevel Screening Review

# Grzegorz Popik ## Podstawowe informacje o podmiocie Grzegorz Popik jest osobą fizyczną pełniącą rolę Ultimate Beneficial Owner (UBO). Dane: PESEL: 69090901697, data urodzenia: 1969‑09‑09 [1]. ## STRUTKRUA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Analiza wskazuje, że podmiotem będącym przedmiotem badania jest osoba fizyczna pełniąca rolę Ultimate Beneficial Owner (UBO). Osobą tą jest Grzegorz Popik, który występuje dwukrotnie w rejestrach jako beneficjent rzeczywisty, co potwierdza jego bezpośredni udział w kapitale kontrolowanych podmiotów. Właścicielskim łańcuchem zarządzania jest jednocześnie Grzegorz Popik – nie ma odrębnych menedżerów ani dyrektorów, co oznacza, że pełni on zarówno funkcję właściciela, jak i kluczowego decydenta operacyjnego. Taka koncentracja władzy wymaga szczególnej uwagi przy ocenie ryzyka, gdyż brak rozdzielenia własności od zarządzania może zwiększać podatność na nadużycia. Podmioty powiązane z osobą fizyczną to dwa przedsiębiorstwa: UZIN POLSKA PRODUKTY BUDOWLANE (NIP 6912018205, KRS 0000118242) oraz UZIN UTZ POLSKA (NIP 9720050752, KRS 0000125433). Oba są wskazywane jako zależne poprzez bezpośrednie powiązanie z Grzegorzem Popikiem. Z perspektywy AML należy zwrócić uwagę na fakt, że jedyny beneficjent kontroluje dwa podmioty operacyjne, co może wymagać przeprowadzenia rozszerzonej weryfikacji tożsamości, monitorowania transakcji oraz oceny ewentualnych powiązań z podmiotami zagranicznymi lub ryzykownymi sektorami. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. [2] ## Korupcja, nadużycia finansowe i przestępstwa gospodarcze Nie znaleziono. [2] ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. [2] ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. [2] ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. [2] ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. [2] # Osoby powiązane z Grzegorz Popik (Brak znalezisk związanych z osobami powiązanymi) # Podmioty powiązane z Grzegorz Popik (Brak znalezisk związanych z podmiotami powiazanymi) # Powiązane podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### UZIN POLSKA PRODUKTY BUDOWLANE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Dane: NIP: 6912018205, KRS: 0000118242, country: PL, description: Podmiot powiązany przez beneficjenta, role: podmiot powiązany przez Grzegorz Popik) [1] ### UZIN UTZ POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Dane: NIP: 9720050752, KRS: 0000125433, country: PL, description: Podmiot powiązany przez beneficjenta, role: podmiot powiązany przez Grzegorz Popik) [1] # Powiązane osoby sprawdzone w ramach screeningu ### Grzegorz Popik (Dane: role: UBO, PESEL: 69090901697, birthDate: 1969‑09‑09) [1] ### Grzegorz Popik (Dane: role: UBO, PESEL: 69090901697, birthDate: 1969‑09‑09) [1] # Podsumowanie wykonawcza W wyniku przeprowadzonego screeningu nie wykryto negatywnych informacji dotyczących spraw karnych, korupcji, nadużyć finansowych, audytów, ryzyka reputacyjnego, ekspozycji politycznej ani ryzyk transakcyjnych. Niemniej jednak, ze względu na koncentrację własności i zarządzania w rękach jednej osoby (Grzegorz Popik), rekomenduje się zastosowanie rozszerzonej weryfikacji due diligence, monitorowanie transakcji oraz zachowanie ostrożności przy nawiązywaniu relacji biznesowych z tym podmiotem.