🔍 Multilevel Screening Review

# SERWIS SAMOCHODOWY WIP MICHAŁ COLONNA-WALEWSKI ## Podstawowe informacje o podmiocie NIP: 9730600421 Branża: 4520Z – konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Kraj: PL Opis: CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Miasto: ZIELONA GÓRA ## Struktura właścielska i zarządcza oraz jej wpływ na AML Podmiot o nazwie SERWIS SAMOCHODOWY WIP MICHAŁ COLONNA-WALEWSKI działa w branży 4520Z – konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, jest zarejestrowany w Polsce pod numerem NIP 9730600421 i figuruje w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jedynym beneficjentem rzeczywistym (UBO) jest osoba fizyczna Michał Colonna-Walewski, co oznacza, że struktura własnościowa jest jednopłaszczyznowa i nie obejmuje podmiotów zależnych ani powiązanych. Brak dodatkowych podmiotów zależnych czy skomplikowanych powiązań zmniejsza ryzyko ukrycia beneficjentów, jednakże podmiot wymaga standardowej kontroli AML ze względu na potencjalne ryzyko prania pieniędzy w tej branży. ## Negatywne doniesienia medialne W serwisie pojawiły się negatywne opinie klientów dotyczące zachowania właściciela i obsługi klienta. Opinie opisują zachowanie jako nieprzyjemne i opryskliwe. Klienci wskazują na problemy z komunikacją oraz brak profesjonalizmu w kontaktach z personelem. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot nie wykazuje poważnych problemów prawnych ani korupcyjnych, jednakże istnieją negatywne opinie klientów dotyczące zachowania właściciela i jakości obsługi, co może wpływać na reputację. Zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence pod kątem ryzyka reputacyjnego oraz monitorowanie opinii publicznej. Rozważenie dodatkowej weryfikacji procedur obsługi klienta i ewentualnych działań naprawczych może zmniejszyć ryzyko dalszych negatywnych doniesień. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### SERWIS SAMOCHODOWY WIP MICHAŁ COLONNA-WALEWSKI - **NIP**: 9730600421 - **Branża**: 4520Z - KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI - **Kraj**: PL - **Opis**: CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - **Miasto**: ZIELONA GÓRA # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.