🔍 Multilevel Screening Review

# Michał Piestrzeniewicz ## Podstawowe informacje o podmiocie Michał Piestrzeniewicz – role: UBO, PESEL: 74041505530, birthDate: 1974‑04‑15【1】. ## STRUTKRUA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Michał Piestrzeniewicz jest jedynym Ultimate Beneficial Owner (UBO) wskazanym w analizie, co oznacza, że pełni on bezpośrednią kontrolę nad rozpatrywanym podmiotem. Łańcuch właścicielski jest w tym wypadku prosty – nie występują żadne dodatkowe osoby fizyczne ani podmioty pośredniczące, a jedynym beneficjentem jest wymieniony Michał Piestrzeniewicz【1】. Jedynym podmiotem zależnym w tej strukturze jest PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „MARMIPEX”‑SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIĄ, które jest powiązane z Michałem Piestrzeniewiczem. Spółka ta posiada NIP 7280132478 oraz KRS 0000211380, a jej powiązanie wynika wyłącznie z własności i kontroli sprawowanej przez Michała Piestrzeniewicza【1】. W kontekście AML nie ma tu elementów typowo ryzykownych, takich jak anonimowi właściciele, skomplikowane struktury wielopoziomowe czy powiązania z podmiotami państwowymi. Jedyną kwestią wymagającą monitoringu jest transparentność własności – ponieważ Michał Piestrzeniewicz figuruje zarówno jako UBO, i jedyny podmiot powiązany, należy regularnie weryfikować jego profil ryzyka oraz ewentualne zmiany w strukturze własnościowej【1】. ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono【1】. ## Korupcja, nadużycia finansowe i przestępstwa gospodarcze Nie znaleziono【1】. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono【1】. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono【1】. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono【1】. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono【1】. # Osoby powiązane z Michał Piestrzeniewicz (Brak znalezisk związanych z osobami powiązanymi) # Podmioty powiązane z Michał Piestrzeniewicz (Brak znalezisk związanych z podmiotami powiazanymi) # Powiązane podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MARMIPEX"-SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIĄ (Dane: NIP: 7280132478, KRS: 0000211380, country: PL, description: Podmiot powiązany przez beneficjenta, role: podmiot powiązany przez Michał Piestrzeniewicz)【1】 # Powiązane osoby sprawdzone w ramach screeningu ### Michał Piestrzeniewicz (Dane: role: UBO, PESEL: 74041505530, birthDate: 1974-04-15)【1】 ### Michał Piestrzeniewicz (Dane: role: UBO, PESEL: 74041505530, birthDate: 1974-04-15)【1】 # Podsumowanie wykonawcza W przeprowadzonym screeningu nie wykryto żadnych negatywnych informacji ani ryzyk związanych z Michałem Piestrzeniewiczem ani z podmiotem zależnym PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „MARMIPEX”. Struktura własnościowa jest przejrzysta i jednocześnie prosta. Rekomenduje się jednak regularne monitorowanie profilu ryzyka beneficjenta oraz weryfikację ewentualnych zmian w strukturze własnościowej, aby zapewnić ciągłą transparentność i zgodność z wymogami AML【1】.