🔍 Multilevel Screening Review

# Lidl ## Podstawowe informacje o podmiocie Podmiot o NIP 9727691879, zarejestrowany w Polsce jako uczestnik systemu wymiany informacji VAT (VIES). Brak dodatkowych danych o właścicielach, członkach zarządu oraz podmiotach powiązanych. Z perspektywy AML brak danych o beneficjentach rzeczywistych oraz strukturze własnościowej stanowi istotny element wymagający dalszej weryfikacji i uzupełnienia dokumentacji. ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Podmiot o NIP 9727691879, zarejestrowany w Polsce jako uczestnik systemu wymiany informacji VAT (VIES), nie posiada w podanej treści dodatkowych danych dotyczących właścicieli, członków zarządu ani podmiotów powiązanych. W związku z brakiem informacji nie można określić łańcucha własności, wskazać kluczowych osób zarządzających ani zidentyfikować podmiotów zależnych czy beneficjentów. Z perspektywy AML brak danych o beneficjentach rzeczywistych oraz strukturze własnościowej stanowi istotny element wymagający dalszej weryfikacji i uzupełnienia dokumentacji. ## Negatywne doniesienia medialne - Lidl został oskarżony o nielegalne praktyki połowowe w łańcuchu dostaw [7]. - Lidl stanął w obliczu zarzutów, że jego produkty drobiowe były skażone antybiotykoopornymi superbakteriami [8]. - Dostawca Lidla w Turcji został oskarżony o maltretowanie pracowników zrzeszonych w związkach, w tym nielegalne zwolnienia i nieludzkie warunki pracy [9]. ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie - Dwóch mężczyzn zostało oskarżonych o kradzież 143 000 € z sklepu Lidl na Malcie; zostali uniewinnieni przez sąd 20 maja 2023 r. [1]. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne - W Opolu wszczęto postępowanie korupcyjne dotyczące sklepu Lidl; oskarżono Leszka Pogana o żądanie 1 mln zł, jednak sprawa została umorzona po pięciu latach z powodu braku dowodów [10]. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance - Pracownicy Agrobay w Turcji protestowali przeciwko nielegalnym zwolnieniom i nieludzkim warunkom pracy, obarczając Lidla częściową odpowiedzialnością; Lidl ogłosił wewnętrzne dochodzenie zgodnie z niemiecką ustawą o należytej staranności w łańcuchu dostaw [9]. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną - Lidl naruszył nowe przepisy reklamowe, promując produkt „pain suisse” klasyfikowany jako mniej zdrowy, co skutkowało sankcją regulacyjną [2]. - Sąd apelacyjny w Paryżu zobowiązał Lidl do zapłaty 50 mln € Intermarché za wprowadzające w błąd reklamy telewizyjne [3]. - Amerykański National Advertising Division zalecił Lidl US, LLC zmianę niektórych twierdzeń porównawczych cenowych w reklamach [4]. - Lidl jest stroną sporu prawnego dotyczącego kampanii reklamowej obiecującej do 500 obniżek cen; konsumenckie organizacje kwestionują realność obietnic [5]. - Dochodzenia wykazały, że Lidl gromadził szczegółowe dane o zdrowiu, finansach i życiu prywatnym pracowników, co określono jako inwazyjne monitorowanie w miejscu pracy [6]. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna - Francuski sąd nakazał Lidl zapłatę 50 mln € odszkodowania francuskiemu rywalowi w związku z kampanią reklamową uznaną za wprowadzającą w błąd [3]. - Dwóch podejrzanych zostało uniewinnionych przez sąd maltański w sprawie rzekomej kradzieży 143 000 € z sklepu Lidl; sprawa zakończyła się brakiem dowodów [1]. - Brytyjski regulator ostrzegł Lidl przed możliwymi karami do 5 mln £ za nieprzestrzeganie nowych zasad reklamy produktów wysokotłuszczowych, cukrowych i solonych (HFSS) [2]. # Podsumowanie wykonawcze Lidl wykazuje szereg istotnych ryzyk reputacyjnych, prawnych i operacyjnych, w tym zarzuty dotyczące nieetycznych praktyk w łańcuchu dostaw, naruszeń regulacji reklamowych oraz inwazyjnego monitorowania pracowników. Dodatkowo istnieją otwarte postępowania karne i korupcyjne, a także potencjalne sankcje regulacyjne w kilku jurysdykcjach. Zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence, ze szczególnym uwzględnieniem oceny łańcucha dostaw, praktyk HR oraz zgodności z przepisami reklamowymi. Wskazane jest także monitorowanie bieżących postępowań sądowych oraz przygotowanie planu zarządzania ryzykiem reputacyjnym przed podjęciem jakichkolwiek nowych relacji biznesowych z Lidl. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### Lidl - **NIP**: 9727691879 - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.