🔍 Multilevel Screening Review

# Progress Sp. z o.o. ## Podstawowe informacje o podmiocie NIP: 8694328540 Country: PL Description: VAT Information Exchange System ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Progress Sp. z o.o. jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną w Polsce, posiada NIP 8694328540 i jest objęta systemem wymiany informacji VAT. Na podstawie dostępnych danych nie ma informacji o właścicielach, strukturze właścicielskiej, osobach zarządzających ani podmiotach powiązanych. Brak tych danych uniemożliwia określenie ewentualnych ryzyk AML, takich jak anonimowi beneficjenci czy skomplikowane struktury. W związku z tym konieczne jest uzyskanie dodatkowych informacji o rzeczywistych beneficjentach i organach zarządzających. ## Negatywne doniesienia medialne - Użytkownik serwisu GoWork wyraził negatywną opinię o firmie Progress. W opinii wskazano na niekompetentne zarządzanie w firmie. Opinie te pochodzą z portalu GoWork. [1] - Użytkownik serwisu GoWork wyraził negatywną opinię o firmie Progress. W opinii podkreślono problemy z rekrutacją pracowników w firmie. Opinie te pochodzą z portalu GoWork. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Progress Sp. z o.o. nie posiada dostępnych informacji o właścicielach ani zarządzie, co utrudnia ocenę ryzyka AML. Dostępne negatywne opinie pracowników wskazują na problemy z zarządzaniem i rekrutacją, co może wpływać na reputację firmy. Zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence, w tym weryfikację rzeczywistych beneficjentów oraz dodatkową ocenę ryzyka reputacyjnego przed podjęciem współpracy. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### Progress Sp. z o.o. - **NIP**: 8694328540 - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.