🔍 Multilevel Screening Review

# SYGNITY SPÓŁKA AKCYJNA ## Podstawowe informacje o podmiocie NIP: 5860005293 KRS: 0000008162 Branża: 6202Z – Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Kraj: Polska Opis: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Spółka zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000008162, o NIP 5860005293, prowadzi działalność w sektorze doradztwa informatycznego (kod PKD 6202Z). Jest to podmiot prawa handlowego funkcjonujący w Polsce. W strukturze zarządzania wyróżnia się dwa organy: zarząd oraz radę nadzorczą. Do zarządu należą prezes Maciej Różycki, wiceprezesi Mariusz Jurak i Daniel Fryga, członkowie zarządu Dorota Beksińska, Adam Larysz oraz Monika Zientarska, pełniąca funkcję członka zarządu ds. finansowych. Rada nadzorcza składa się z Przemysława Schmidta, Ivo Van den Heuvela, Raimondo Egginka, Ioana Corutiu oraz Lucas de Ponte, a dodatkowo w radzie znajduje się prokurent Beata Drzewicz, co wskazuje na jej udział w nadzorze nad działalnością spółki. Z perspektywy AML brak jest w podanych danych informacji o rzeczywistych beneficjentach właścicielskich, co wymaga dalszego wyjaśnienia. Obecność osób o nazwiskach zagranicznych (np. Ivo Van den Heuvel, Raimondo Eggink, Ioana Corutiu) może wskazywać na powiązania międzynarodowe, które powinny zostać zweryfikowane pod kątem ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. ## Negatywne doniesienia medialne - Aresztowania w Sygnity nie wpłyną na realizację umów z Pocztą Polską. Zarząd stwierdził, że nie ma podstaw do uznania udziału pracowników w opisanych działaniach. Postępowanie prokuratorskie nie będzie miało istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe. [1] - Mariusz Nowak zrezygnował z funkcji prezesa Sygnity po zarzutach prokuratury. Zarzuty dotyczyły nieprawidłowości przy przetargach dla Poczty Polskiej o wartości ponad 30 mln zł. W zamian przyjmowano korzyści majątkowe w wysokości co najmniej 300 tys. zł. [2] - Sygnity zadeklarowała współpracę z CBA i prokuraturą w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości przy przetargu na Centralny System. Firma współpracuje w celu wyjaśnienia ewentualnych praktyk zmowy przy przetargu. Śledztwo jest prowadzone w ramach MPIPS. [3] - Sygnity zadeklarowała pomoc w śledztwie dotyczącym zmowy przy przetargu na portal Emp@tia. Firma współpracuje z CBA i prokuraturą w tej sprawie. Śledztwo ma na celu ustalenie ewentualnych nieprawidłowości przy przetargu. [4] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie - Sygnity declared its cooperation in a criminal investigation concerning alleged irregularities in a tender for the Centralny System Informatyczny Zabezpieczenia Społecznego (CSIZS) for the Ministry of Labor and Social Policy. The investigation examines possible misconduct in the procurement process. The cooperation was reported on 12 May 2015. [3] - Sygnity announced that it will assist the authorities in a criminal investigation into the tender for the Emp@tia portal, which is part of the CSIZS project. The probe focuses on potential irregularities in the selection of the service provider. The company's willingness to cooperate was reported in a news article. [4] - Representatives of Sygnity were arrested in connection with a criminal investigation into suspected corruption involving procurement contracts for the Polish Post. The arrests were part of a broader probe into alleged bribery and irregularities. The detentions were reported without indicating any impact on existing contracts. [1] - Mariusz Nowak resigned from his position as president of Sygnity after the prosecutor filed charges alleging irregularities in the company's tender procedures. The charges were related to suspected violations in public procurement. The resignation was reported on 27 June 2019. [2] ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne - Mariusz N., prezes zarządu Sygnity, został aresztowany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Paweł Z., przewodniczący rady nadzorczej Sygnity, również został zatrzymany. Aresztowanie dotyczy podejrzenia korupcji przy zamówieniach publicznych dla Poczty Polskiej o wartości ponad 30 mln zł. [5] - Centralne Biuro Antykorupcyjne we współpracy z Prokuraturą Okręgową w Warszawie zatrzymało 11 osób. Wśród zatrzymanych znalazły się dwie osoby zatrudnione w Sygnity. Zatrzymanie dotyczy przyjmowania korzyści majątkowych w wysokości co najmniej 300 tys. zł w związku z zamówieniami publicznymi dla Poczty Polskiej o wartości ponad 30 mln zł. [6] ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance - CBA detained the CEO of SYGNITY, Mariusz N. The detention was carried out because of suspicions of irregularities in public procurement for Poczta Polska. The alleged irregularities concern contracts valued at more than 30 million zł. [6][5] - CBA detained the chairman of the supervisory board of SYGNITY, Pawel Z. The detention was related to the same suspected procurement irregularities involving Poczta Polska. He is to remain in detention for three months. [6][5] - SYGNITY announced that it will fully cooperate with the CBA and the public prosecutor. The cooperation concerns the investigation into alleged collusion in the tender for the Centralny System Informatyczny Zabezpieczenia Społecznego. The tender was for the Ministry of Labor and Social Policy and covered the period July 2011 to August 2012. [3] - The alleged corruption case involves the acceptance of benefits worth at least 300 000 zł by SYGNITY executives. These benefits are alleged to have been received in connection with the public procurement contracts for Poczta Polska. The contracts are valued at over 30 million zł. [6][5] ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną - Mariusz N. is the CEO of Sygnity. He was detained by the Central Anti-Corruption Bureau and the Warsaw District Prosecutor's Office. The detention is connected to alleged procurement irregularities involving the Polish Post. [6] - Pawel Z. is the chairman of the supervisory board of Sygnity. He was detained by the Central Anti-Corruption Bureau and the Warsaw District Prosecutor's Office. The detention is linked to the same alleged procurement irregularities concerning the Polish Post. [6] - The investigation concerns public procurement contracts awarded to Sygnity by the Polish Post. The total value of these contracts exceeds 30 million PLN. The alleged misconduct involves the expectation of at least 300,000 PLN in benefits for postal representatives. [6] - Representatives of the Polish Post were alleged to receive monetary benefits of at least 300,000 PLN. These benefits were purportedly tied to the procurement contracts with Sygnity. The alleged benefits constitute a breach of public procurement regulations. [6] - Sygnity announced its cooperation with law enforcement authorities. The company made this statement following the arrests of its CEO and supervisory board chairman. The cooperation pertains to the ongoing investigation into procurement irregularities. [6] ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna - Sygnity SA won a tender to provide IT services to Poczta Polska valued at 45 000 000 PLN. The award was announced in March 2022. The contract includes software delivery, maintenance and technical support until 2025. [7] - Sygnity signed a contract with Poczta Polska on 20 April 2022 for 45 000 000 PLN to implement an IT system under the \"CIS\" project. The agreement covers delivery of software and related services. The contract is ongoing. [8] - In March 2023, Sygnity entered into an agreement with Poczta Polska valued at 30 000 000 PLN for modernization of the parcel handling system. The deal includes software supply, integration and training. The contract remains ongoing. [9] # Podsumowanie wykonawcze Sygnity Spółka Akcyjna jest poddawana intensywnemu monitorowaniu ze względu na liczne doniesienia o podejrzeniach korupcji, aresztowania kluczowych członków zarządu oraz współpracę z organami ścigania w sprawach związanych z przetargami publicznymi o wartości przekraczającej 30 mln zł. Zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence, w szczególności w zakresie identyfikacji rzeczywistych beneficjentów oraz weryfikacji ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Należy zachować ostrożność przy nawiązywaniu lub kontynuowaniu relacji biznesowych, zwłaszcza w kontekście przyszłych przetargów i kontraktów z podmiotami publicznymi. Rozważenie dodatkowych zabezpieczeń kontraktowych oraz monitorowanie dalszych postępowań prawnych jest wskazane. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### SYGNITY SPÓŁKA AKCYJNA - **NIP**: 5860005293 - **KRS**: 0000008162 - **Branża**: 6202Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI - **Kraj**: PL - **Opis**: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.