🔍 Multilevel Screening Review

# E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ ## Podstawowe informacje o podmiocie NIP: 8982013160 Branża: działalność prawnicza (PKD 6910Z) Kraj: Polska Opis: E‑KANCELARIA GRUPA PRAWNO‑FINANSOWA SPÓŁKA AKCYJNA to podmiot zarejestrowany w Polsce, o numerze NIP 8982013160, prowadzący działalność prawniczą (kod PKD 6910Z). Z dostępnych danych wynika jedynie fakt, że spółka znajduje się w postępowaniu upadłościowym w trybie likwidacyjnym. Brak informacji o rzeczywistych beneficjentach, akcjonariuszach, członkach zarządu oraz podmiotach powiązanych, co uniemożliwia określenie łańcucha własności i kluczowych osób zarządzających. Z perspektywy AML konieczne jest uzyskanie pełnego rejestru akcjonariuszy, danych o członkach organów zarządzających oraz ewentualnych podmiotów zależnych, aby ocenić ryzyko związane z anonimowością właścicieli i skomplikowaną strukturą własnościową. ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML E‑KANCELARIA GRUPA PRAWNO‑FINANSOWA SPÓŁKA AKCYJNA to podmiot zarejestrowany w Polsce, o numerze NIP 8982013160, prowadzący działalność prawniczą (kod PKD 6910Z). Z dostępnych danych wynika jedynie fakt, że spółka znajduje się w postępowaniu upadłościowym w trybie likwidacyjnym. Brak informacji o rzeczywistych beneficjentach, akcjonariuszach, członkach zarządu oraz podmiotach powiązanych, co uniemożliwia określenie łańcucha własności i kluczowych osób zarządzających. Z perspektywy AML konieczne jest uzyskanie pełnego rejestru akcjonariuszy, danych o członkach organów zarządzających oraz ewentualnych podmiotów zależnych, aby ocenić ryzyko związane z anonimowością właścicieli i skomplikowaną strukturą własnościową. ## Negatywne doniesienia medialne - Sąd Rejonowy dla Wrocławia‑Fabrycznej wydał prawomocne postanowienie w dniu 4 września 2015 r., zmieniające tryb postępowania upadłościowego spółki z układowego na likwidację majątku (sygnatura VIII GUp 23/15) – wskazuje na pogorszenie sytuacji finansowej podmiotu. [1] - Joanna Budzicz złożyła pismo z rezygnacją z funkcji członka Rady Nadzorczej w dniu 30 listopada 2015 r.; rezygnacja weszła w życie tego samego dnia, co może świadczyć o problemach zarządczych. [2] - Zarząd złożył wniosek do Sądu o zawezwanie do próby ugodowej przeciwko Uni Call Service Sp. z o.o., Mariuszowi Pawłowskiemu i Janowi Miśko w dniu 17 sierpnia 2015 r., obejmujący roszczenia ponad 16 mln PLN związane z niezwrotnymi przekazami pieniężnymi i transakcją sprzedaży akcji. [3] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance - Jako zarządca masy upadłości, w dniu 17 sierpnia 2015 r. spółka przesłała wnioski o zawezwanie do próby ugodowej wobec Uni Call Service Sp. z o.o. oraz Mariusza Pawłowskiego (kwota 2 189 103 PLN) i dodatkowo Mariusza Pawłowskiego i Jana Miśko (kwota 7 377 765 PLN). Postępowanie pozostaje w toku. [3] - Spółka otrzymała prawomocne postanowienie sądu w dniu 18 sierpnia 2015 r., które zmieniło sposób prowadzenia postępowania upadłościowego z układowego na likwidacyjne; data prawomocności wyznaczona na 4 września 2015 r. [1] - Pismo od Joanny Budzicz z dniem 30 listopada 2015 r. potwierdzające jej rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej, przyjęte i zakończone tego samego dnia. [2] ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną - Wniosek zarządcy masy upadłości o przeprowadzenie próby ugodowej (17 aug 2015) skierowany przeciwko Uni Call Service Sp. z o.o. i Mariuszowi Pawłowskiemu, z roszczeniami 2 189 103 PLN, 7 416 347 PLN i 7 377 765 PLN, podkreśla poważne problemy finansowe i potencjalne straty. [3] - Decyzja sądu z 18 aug 2015 r. o zmianie trybu postępowania upadłościowego z układowego na likwidacyjne (sygnatura VIII GUp 23/15) zwiększa negatywny wizerunek podmiotu w mediach. [1] - Rezygnacja Joanny Budzicz z Rady Nadzorczej (30 listopada 2015) została publicznie ogłoszona, co może wpływać na postrzeganie stabilności zarządu. [2] ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna - Administrator masy upadłościowa wniosła wnioski o zawezwanie do próby ugodowej przeciwko kilku podmiotom i osobom fizycznym, co zostało zarejestrowane 18 august 2015 r. [3] - Sędzia wydał ostateczne postanowienie o zmianie metody prowadzenia postępowania upadłościowego, skutkujące przejściem na likwidację, co ma istotny wpływ na dalsze transakcje i restrukturyzację. [1] - Rezygnacja członka Rady Nadzorczej (Joanna Budzicz) 30 listopada 2015 r. została ogłoszona publicznie, co może wpływać na postrzeganie stabilności zarządu i przyszłe decyzje inwestycyjne. [2] # Podsumowanie wykonawcze E‑KANCELARIA GRUPA PRAWNO‑FINANSOWA SPÓŁKA AKCYJNA znajduje się w postępowaniu upadłościowym w trybie likwidacyjnym, co już samo w sobie stanowi istotne ryzyko finansowe. Dostępne informacje wskazują na poważne problemy zarządcze (rezygnacja członka Rady Nadzorczej) oraz znaczące spory finansowe o łącznej wartości ponad 16 mln PLN. Brak danych o rzeczywistych beneficjentach i akcjonariuszach utrudnia ocenę ryzyka AML. **Rekomendacje:** - Przeprowadzić rozszerzoną weryfikację due diligence, ze szczególnym uwzględnieniem rejestru akcjonariuszy i organów zarządzających. - Monitorować bieżące postępowania sądowe i roszczenia finansowe związane ze spółką. - Rozważyć podwyższone środki ostrożności przy nawiązywaniu jakichkolwiek relacji biznesowych z podmiotem, ze względu na brak przejrzystości własnościowej i istniejące ryzyko reputacyjne. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ - **NIP**: 8982013160 - **Branża**: 6910Z - DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA - **Kraj**: PL - **Opis**: RegonRemoved # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.