🔍 Multilevel Screening Review

# POWIAT LUBACZOWSKI ## Podstawowe informacje o podmiocie ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Niestety, w podanych danych nie ma żadnych szczegółowych informacji dotyczących struktury podmiotowej Powiatu Lubaczowskiego – brak jest wymienionych podmiotów zależnych, beneficjentów, osób zarządzających ani innych elementów organizacyjnych. W związku z tym nie można przedstawić łańcucha właścicielskiego, kluczowych osób ani powiązań z innymi podmiotami, a także nie ma podstaw do wskazania ewentualnych ryzyk AML. Aby przygotować rzetelny opis, potrzebne są dodatkowe informacje, takie jak nazwy jednostek zależnych, dane o beneficjentach rzeczywistych, członkach zarządu czy powiązanych podmiotach. ## Negatywne doniesienia medialne Nie znaleziono. ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie - Prokuratura Rejonowa w Lubaczowie postawiła 69‑letniemu mieszkańcowi gminy Stary Dzików zarzut usiłowania zabójstwa swojej córki w POWIAT LUBACZOWSKI. Zarzut dotyczy przestępstwa usiłowania zabójstwa, co stanowi czyn karalny. Sprawa jest prowadzona w ramach postępowania karnego w POWIAT LUBACZOWSKI. [1] - Sąd przychylił się do wniosku prokuratora o tymczasowe aresztowanie podejrzanego na trzy miesiące w POWIAT LUBACZOWSKI. Aresztowanie zostało zastosowane jako środek zapobiegawczy w toku postępowania karnego. Okres tymczasowego aresztu wynosi trzy miesiące. [1] ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną - On 14 November 2022, a 69‑year‑old resident of Stary Dzików named Henryk O. attacked his 38‑year‑old daughter with a knife in front of the County Office of ARiMR in Lubaczów. Both individuals were taken to a hospital for treatment. The district court in Lubaczów temporarily detained the perpetrator for three months. [1] - The public prosecutor opened two separate preparatory proceedings regarding the incident. The first proceeding concerns attempted murder. The second proceeding concerns causing a person to commit suicide under article 151 of the penal code. [1] ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze W odniesieniu do POWIATU LUBACZOWSKIEGO zidentyfikowano istotne ryzyko prawne i reputacyjne związane z postawionym zarzutem usiłowania zabójstwa oraz prowadzonymi postępowaniami przygotowawczymi, w tym tymczasowym aresztowaniem. Zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence, monitorowanie dalszych postępowań sądowych oraz ocenę wpływu tych zdarzeń na reputację podmiotu przed podjęciem decyzji o nawiązaniu lub kontynuacji współpracy. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### POWIAT LUBACZOWSKI # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.