🔍 Multilevel Screening Review

# Kacper Grochowski Fizjoterapia ## Podstawowe informacje o podmiocie Na stronie ZnanyLekarz.pl znajdują się informacje o fizjoterapeucie Kacperze Grochowskim, w tym jego NIP, KRS i REGON. [1] ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Na podstawie przekazanych informacji jedyną dostępną danymi jest nazwa podmiotu – Kacper Grochowski Fizjoterapia. Brak dalszych szczegółów dotyczących struktury własnościowej, osób zarządzających, podmiotów zależnych czy powiązanych, uniemożliwia określenie łańcucha właścicielskiego oraz identyfikację kluczowych osób. W związku z brakiem danych nie można wskazać elementów wymagających szczególnej uwagi z perspektywy AML, takich jak anonimowi beneficjenci czy skomplikowane struktury własnościowe. ## Negatywne doniesienia medialne Nie znaleziono. ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Na stronie ZnanyLekarz.pl znajdują się informacje o fizjoterapeucie Kacperze Grochowskim, w tym jego NIP, KRS i REGON. [1] # Podsumowanie wykonawcze Podmiot nie wykazuje negatywnych doniesień medialnych, nie jest objęty postępowaniami karnymi, nie występują sygnały korupcyjne, audytowe ani reputacyjne, a także nie ma ekspozycji politycznej. Jedyną dostępną informacją są dane rejestrowe (NIP, KRS, REGON) pochodzące ze strony ZnanyLekarz.pl. Ze względu na brak szczegółowych danych o strukturze własnościowej i zarządzaniu, zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej weryfikacji (enhanced due diligence) oraz dodatkowe potwierdzenie tożsamości i beneficjentów rzeczywistych przed podjęciem współpracy. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### Kacper Grochowski Fizjoterapia # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.