🔍 Multilevel Screening Review

# HURTOWNIA-SERWIS OGUMIENIA GRZEGORZ RYBKA ## Podstawowe informacje o podmiocie NIP: 6511525770 Branża: 4520Z – KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH (z wyłączeniem motocykli) Kraj: PL Opis: CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Miasto: Żory ## Struktura właścicielska i zarządcza oraz jej wpływ na AML Podmiot o nazwie HURTOWNIA-SERWIS OGUMIENIA GRZEGORZ RYBKA działa w branży 4520Z – konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, jest zarejestrowany w Polsce pod numerem NIP 6511525770 i figuruje w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jedynym beneficjentem rzeczywistym (UBO) jest osoba fizyczna Grzegorz Rybka, co oznacza, że struktura własnościowa jest jednopłaszczyznowa i nie obejmuje podmiotów zależnych ani powiązanych. Brak dodatkowych podmiotów zależnych czy skomplikowanych powiązań zmniejsza ryzyko ukrycia beneficjentów, jednakże podmiot wymaga standardowej kontroli AML ze względu na potencjalne ryzyko prania pieniędzy w tej branży. ## Negatywne doniesienia medialne - Były pracownik Hurtownia-Serwis Ogumienia Grzegorz Rybka twierdzi, że w firmie dochodziło do wymuszania wymiany opon. Dodatkowo wskazuje na nieuczciwe rozliczenia za utylizację opon. Ponadto informuje o braku wypłaty wynagrodzenia za ostatni miesiąc oraz wyłączaniu terminala płatniczego i wprowadzaniu klientów w błąd. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance - Klient twierdzi, że właściciel Hurtownia-Serwis Ogumienia Grzegorz Rybka zmusza wymianę opon. Dodatkowo, właściciel pobiera opłatę za utylizację, a następnie sprzedaje te opony na platformie OLX. Opinie o serwisie są negatywne. [1] ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną - Według negatywnej opinii, właściciel firmy jest określany jako typowy buc. W opinii pojawia się również określenie „ch..”. W opinii użyto obraźliwego określenia „zło....j”. [1] - Według opinii, właściciel wymusza wymianę opon u klientów. Zmusza klientów do zakupu nowych opon niezależnie od potrzeby. Działanie to jest opisane jako nieuczciwe. [1] - Negatywna opinia informuje, że właściciel kasuje klienta za utylizację opon. Po anulowaniu usługi, opony są ponownie sprzedawane na platformie OLX. Sprzedaż odbywa się bez wiedzy pierwotnego klienta. [1] - Z opinii wynika, że pracownik twierdzi, iż nie otrzymał wynagrodzenia za ostatni miesiąc. Pracownik zgłasza brak płatności za wykonaną pracę. To roszczenie jest przedstawione jako część negatywnej opinii. [1] - Negatywna opinia stwierdza, że umowy były niezgodne z rzeczywistym wymiarem czasu pracy. Umowy nie odzwierciedlały faktycznie przepracowanych godzin. To wskazuje na możliwe naruszenie przepisów prawa pracy. [1] ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna - Zarzut wymuszania wymiany opon przez Hurtownia-Serwis Ogumienia Grzegorz Rybka został zamieszczony w opinii z dnia 29 listopada 2023 roku. Firma ma rzekomo zmuszać klientów do wymiany opon. Opinia wskazuje na potencjalne nieprawidłowości w praktykach handlowych. [1] - Według opinii z 29 listopada 2023 roku Hurtownia-Serwis Ogumienia Grzegorz Rybka ma naliczać opłaty za utylizację, a następnie odsprzedawać opony na platformie OLX. Firma rzekomo pobiera dodatkowe koszty, a później sprzedaje użyte opony. To zachowanie może świadczyć o nieuczciwych praktykach handlowych. [1] - Opinia z 29 listopada 2023 roku twierdzi, że Hurtownia-Serwis Ogumienia Grzegorz Rybka nie wypłaciła wynagrodzenia za ostatni miesiąc pracy pracownikowi. Brak wypłaty wynagrodzenia jest zarzutem wobec firmy. To może wskazywać na nieprawidłowości w płacach. [1] - Zgłoszona w dniu 29 listopada 2023 roku opinia zarzuca Hurtownia-Serwis Ogumienia Grzegorz Rybka przyjmowanie płatności wyłącznie gotówką, co jest niezgodne z przepisami. Firma rzekomo nie akceptuje płatności kartą. To może stanowić naruszenie obowiązujących regulacji płatniczych. [1] - Według opinii z 29 listopada 2023 roku Hurtownia-Serwis Ogumienia Grzegorz Rybka wyłącza terminal płatniczy, uniemożliwiając klientom płatności elektroniczne. Firma rzekomo blokuje dostęp do terminala. Działanie to może być niezgodne z prawem konsumenckim. [1] # Podsumowanie wykonawcze Podmiot wykazuje liczne negatywne opinie i doniesienia medialne dotyczące wymuszania wymiany opon, nieuczciwych rozliczeń za utylizację, niewypłacania wynagrodzeń oraz praktyk ograniczających płatności elektroniczne. Ryzyko reputacyjne i transakcyjne jest wysokie, co może wpływać na decyzje biznesowe i wymagać dodatkowej weryfikacji. Zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence, weryfikację praktyk płatniczych i pracowniczych oraz zachowanie ostrożności przy nawiązywaniu relacji handlowych z podmiotem. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### HURTOWNIA-SERWIS OGUMIENIA GRZEGORZ RYBKA - **NIP**: 6511525770 - **Branża**: 4520Z - KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI - **Kraj**: PL - **Opis**: CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - **Miasto**: Żory # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.